ЦБ сохранил планы распространить действие антиотмывочной платформы на физлиц

Центробанк планирует распространить свою «антиотмывочную» платформу «Знай своего клиента» (Know Your Customer (KYC) на физлиц, рассказала зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

«И тогда, на самом деле, огромное количество информации мы будем получать как регулятор, из системы, не нагружая банки. У нас такая идея, как второй шаг, есть». — заявила она.

Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский ранее говорил, что расширение платформы на физлиц будет нацелено, в первую очередь, на борьбу с так называемыми «дропами» — людьми, которые, как правило, служат для легализации незаконно полученных доходов. Регулятор намеревался начать с юрлиц и за год-полтора протестировать ее работу, и только потом распространять ее на граждан.