АСВ рассказало о хищениях в банке «Югра»
- Перед задержанием Хотина АСВ направило ФСБ письмо с описанием подозрительных кредитов банка «Югра»
- Конечный получатель средств — компания, аффилированная с Хотиным
- Подобных кредитов в банке было много, в деле Хотина могут появиться новые эпизоды
Бывший главный акционер банка «Югра» Алексей Хотин, подозреваемый в растрате 7,5 млрд рублей, перед рассмотрением ходатайства об избрании меры пресечения в Басманном суде. Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Дело о хищении 7,5 млрд рублей, по которому проходит владелец банка «Югра» Алексей Хотин, было возбуждено из-за кредитов на 7,83 млрд рублей. Банк их выдал нескольким компаниям в период с 29 декабря 2016 по 30 марта 2017 года. О ситуации в банке «Югра» сообщила в письме Владимиру Путину глава ЦБ Эльвира Набиуллина. АСВ обратилось в ФСБ (служба участвовала в задержании вместе со Следственным комитетом) с письмом, где описало схему хищения. Ведомости ознакомились с текстом письма.
Главное:
- С 29 декабря 2016 года по 30 марта 2017 года банк выдал кредиты компаниям «Билдинг групп», «Восток», «Главтехкомплект» и «Капстрой» на 7,83 млрд руб. Деньги были перечислены на счёт компании «Каюм нефть» — она и пользовалась затем средствами.
- После отзыва лицензии у банка эти компании не обслуживают кредиты. Размер основного долга — 7,58 млрд рублей.
- Кредиты выдавались под залог, но реальная стоимость обеспечения — 1,71 млрд. Таким образом, банку причинен ущерб на 5,8 млрд рублей.
- Залог по кредиту «Билдинг групп» предоставила компания «Хортица» — это были сооружения нефтяных месторождений на Мултановском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе, у «Хортицы» была лицензия на это месторождение. Однако, в декабре 2017 года компания лишилась лицензии — права на месторождение были переоформлены на ООО «Мултановский».
- Кредит «Главтехкомплекта» был обеспечен недвижимостью компаний «Северная звезда», «Рентэстейтгрупп» и «Солорент». Они аффилированы с Хотиным и служили обеспечением по многим другим кредитам.
- По двум другим кредитам были заключены договоры о предоставлении гарантийных депозитов, впоследствии расторгнутые. По кредиту «Востока» были также внесены акции ЗАО «Киренск Нефтегаз» за 3,53 млрд рублей, но их рыночная стоимость – 60 млн рублей.
- «Восток» с 2013 года принадлежит кипрской Seneal International Agency Ltd, которую контролирует Хотин. Кипрская компания, в свою очередь, владеет Exillon Energy Plc. Это бенефициар «Каюм нефти» — конечного получателя кредитов на 7,83 млрд рублей.
- Кредитные договоры подписал бывший предправления банка Дмитрий Шиляев. Сделки одобрял кредитный комитет, в который входил бывший президент банка Алексей Нефедов. Оба топ-менеджера находятся под домашним арестом.
- Представитель АСВ заявил Ведомостям, что в деле есть другие эпизоды, которые сейчас в работе.