ЦБ добился задержания акционера Югры Алексея Хотина

Следственный комитет России сообщил на своем сайте о возбуждении уголовного дела по факту хищения из банка Югра 7,5 млрд рублей. В числе фигурантов дела СК называет мажоритарного акционера банка Алексея Хотина, который был задержан.

Детали. В ближайшее время следствие обратится в суд, чтобы избрать Хотину меру пресечения, сказано в сообщении СК.

Алексей Хотин занимает 154-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России Forbes. Его состояние оценивается в $700 млн.

Хотин и менеджмент Югры долго судились с ЦБ, оспаривая отзыв лицензии у банка. Их поддержала Генпрокуратура, но Верховный суд признал решение ЦБ законным. «Хотин вливал огромные суммы в кампанию против Банка России», — рассказывает источник, близкий к банку, отмечая, что ЦБ давно обратился в правоохранительные органы.

«Но чтобы возбудить дело против человека с такими деньги и связями, нужны серьезные аргументы и доказательства», — добавляет он. Forbes называл среди хороших знакомых Хотина экс-спикера Госдумы Бориса Грызлова, помогавшего ему выстраивать отношения с влиятельными людьми.

Следственное управление ГУ МВД России в 2017-м году провело проверку по обращению зампреда ЦБ Василия Поздышева по факту возможных противоправных действий, совершенных руководством банка. Следователи отказались возбуждать дело в связи с отсутствием события преступления, о чем сказано в письме старшего следователя на имя экс-предправления Югры Дмитрия Шиляева.

Обязательства банка на момент принятия решения о его банкротстве в сентябре прошлого года составляли 194,9 млрд рублей, а активы — 34 млрд рублей, говорится в отчете ЦБ о работе в банке временной администрации.

Интересный факт. Алексей Хотин — очень закрытая персона, у журналистов нет его фото, никому не удалось сделать с ним интервью. Даже СК в своем сообщении о задержании ошибся, опубликовав фото другого бизнесмена — Алексея Семина, который проходил по уголовному делу о пожаре в ТЦ Адмирал. Позже СК убрал фото Семина и выпустил фото с задержанием Хотина — наконец стало ясно, как он выглядит.

Контекст. ЦБ отозвал лицензию у «Югры» в июле 2017 года. Банк агрессивно привлекал вклады по ставкам выше рыночных, за что неоднократно получал предписания регулятора, ограничивающие прием депозитов

Объем выплат вкладов гражданам составил рекордные 173 млрд рублей. В банке много вкладчиков-превышенцев, то есть тех, чьи депозиты были на сумму выше застрахованной государством (1,4 млн рублей). По данным АСВ, превышенцев насчитывалось 34,7 тысяч человек, выплаты им оценивались в 16,7 млрд рублей.

Хотин был основным акционером «Югры». 52,5% акций банка принадлежало швейцарской компании Radamant Financial AG, одним из бенефициаров которой являет Алексей Хотин. В начале 2016 года банк впервые назвал Алексея Хотина в числе прямых владельцев банка, ему принадлежало 0,48% акций «Югры».

Проекты Хотина. ЦБ не устраивало, что «Югра», активно собирая депозиты населения, вкладывался в проекты, связанные с акционерами банка. Он указал этот факт в числе причин отзыва лицензии у банка.

Алексей Хотин и его отец Юрий занимаются девелоперскими проектами на столичном рынке. Их компания «Комплексные инвестиции» заняла 9-е место с годовым арендным потоком в $285 млн в рейтинге королей недвижимости, составленном Forbes.

Алексей Хотин является совладельцем Горбушкиного двора, а вместе с отцом в 2015 году они выкупили у структур бизнесмена Сулеймана Керимова отель Four Seasons на Охотном ряду.

Обязательное. ЦБ не стал комментировать задержание Хотина. «Это вопрос в области деятельности правоохранительных органов», — ответил Поздышев журналистам. Представители коммуникационного агентства «Прогресс» (занималось информационным сопровождением деятельности банка, его собственников и судебных разбирательств с ЦБ) сказали, что больше не работают с ними.