FATF исключила Болгарию и Монако из «серого списка»

Всемирная организация по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Action Task Force, FATF) исключила Болгарию, Кот-д’Ивуар, Демократическую Республику Конго и Монако из «серого списка». Соответствующее решение было принято на очередном заседании FATF, прошедшем в Париже c 26 по 30 октября 2026 года. Перечисленные страны находились в так называемом сером списке. Так называется перечень юрисдикций, находящихся под усиленным контролем FATF.

Чтобы выйти из этого списка странам пришлось доказывать, что они пытаются устранить проблемы, связанные с противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (AML/CFT/CPF). Эти юрисдикции больше не будут подлежать усиленному мониторингу со стороны FATF, говорится в заявлении организации.

Королевство Монако попало в «серый список” в 2024 году вместе с Венесуэлой, а Болгария еще раньше — в 2023 году.

Санкции FATF несут серьезные последствия: они влияют на банковскую систему, поскольку транзакции со страной из “серого списка” требуют более тщательного контроля, кроме того, это сказывается на инвестклимате, поскольку иностранные инвесторы опасаются вести бизнес в таких странах.

В докладе Международного валютного фонда от 2021 года говорится, что страны, попавшие в «серый список», испытывают «значительное и статистически значимое сокращение притока капитала».