Транскапиталбанк заметил ужесточение комплаенса со стороны банков ОАЭ и Гонконга

Транскапиталбанк отмечает ужесточение комплаенс-процедур при проведении платежей со стороны банков ОАЭ и Гонконга, заявила «Интерфаксу» член правления ТКБ Татьяна Сатина.

«Наблюдается ужесточение комплаенс-процедур со стороны банков Гонконга и ОАЭ, требований к пакету документов, структуре собственности и бенефициарам. Если ранее данные юрисдикции рассматривались как логистические хабы с лояльным подходом, то сейчас фиксируется рост отказов и дополнительных запросов, что создает риски сокращения объемов проходящих через них платежей», — объяснила она.

По ее словам, в качестве альтернативы сейчас рассматриваются страны Юго-Восточной Азии (Малайзия, Тайланд и другие). По данным ТКБ, на долю Китая и стран Азиатско-Тихоокеанского региона приходится более 50% исходящих платежей.

Сатина также отметила, что сейчас платежи во внешнеэкономической деятельности проводятся по агентским каналам. При этом также есть и корреспондентские каналы. Основной валютой расчетов по агентскому направлению выступает юань. А российский рубль применяется в прямых транзакциях между Россией и КНР с последующей конвертацией.

^{Фото на обложке: Екатерина Невская}