Клиентам-инвесторам предъявили обвинения в рамках уголовного дела, связанного с Mind Money
Правоохранители предъявили обвинения клиентам-инвесторам в рамках уголовного дела, возбужденного ранее в отношении руководителей брокеров Mind Money и «Инвестиционной палаты». Речь идет о физических лицах, совершавших операции с ценными бумагами, говорится в открытом письме экс-гендиректора Mind Money Юлии Хандошко (его текст приводят Forbes и РБК).
Документ не уточняет, по какой именно статье правоохрана предъявила обвинения инвесторам, как и не содержит информацию о количестве новых обвиняемых. Сама Хандошко сейчас находится в СИЗО, письмо она передала через своих адвокатов. «Обвинения уже предъявлены отдельным клиентам, которые совершали операции с американскими депозитарными расписками после указанной даты», — указано в нем.
16 апреля 2022 года вступил в силу закон о делистинге американских депозитарных расписок на акции российских компаний. С этого момента российские компании, чьи АДР торговались за рубежом, должны были расторгнуть договоры на их обращение. Расписки, находившиеся на руках у инвесторов, конвертировались в российские акции добровольно или принудительно. Формат конвертации зависел от того, где хранились бумаги — на зарубежной или на отечественной инфраструктуре.
Риски даже для Банка России
В своем письме Хандошко призвала правоохранителей оценивать ее действия не только исходя из буквы закона, но и обращать внимание, на то как реально функционирует рынок.
«Я не отрицаю, что мои клиенты совершали операции после 16 апреля 2022 года, в том числе операции по покупке, переводу и конвертации в локальные акции. Я, как и другие участники рынка, исходила из сложившейся практики, при которой аналогичные операции с АДР в тот период продолжали осуществляться. Часть инвесторов в стране до настоящего времени владеет как локальными акциями, полученными в результате конвертации АДР, так и депозитарными расписками, приобретенными после 16 апреля 2022 года», — пишет экс-глава Mind Money.
Кроме того, по ее словам, любой специалист в области ценных бумаг может подтвердить, что «использовать подложные документы без фактической поставки ценных бумаг на конвертацию было невозможно». ФСБ же в своем заявлении утверждала, что арестованные использовали поддельные документы для совершения обмена.
Наконец, дело, обвиняемой по которому проходит Хандошко, может затронуть гораздо больше участников фондового рынка и даже Банк России, следует из ее слов. «Учитывая, что российский регулятор допускал совершение операций с АДР после 16 апреля 2022 года, у следствия могут возникнуть вопросы и к нему, а также ко всем участникам указанных операций», — резюмировала Хандошко.
- В середине июня ФСБ сообщила о задержании пятерых руководителей Mind Money и «Инвестиционной палаты» по делу о мошенничестве с акциями российских компаний. Сумму ущерба в службе оценили в 7 млрд рублей. Подозреваемые, по версии правоохранителей, получили права на депозитарные расписки российских компаний и, «используя поддельные документы, осуществили обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний, чем причинили ущерб в особо крупном размере».