ФСБ раскрыла детали уголовного дела, связанного с «Инвестиционной палатой» и Mind Money
ФСБ задержала пять человек из руководства брокеров Mind Money и «Инвестиционная палата», которых подозревают в мошенничестве с акциями российских топливно-энергетических и телекоммуникационных компаний. Сумма ущерба, как следует из сообщения службы, составляет более 7 млрд рублей.
Трое подозреваемых из числа руководства Mind Money заключены под стражу, в отношении двоих вынесено постановление о назначении домашнего ареста.
Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. В домах и офисах фигурантов дела в Москве и Санкт-Петербурге проведены обыски, изъяты телефоны, документы, печати российских и иностранных юрлиц, цифровые носители с криптокошельками и более 100 млн рублей наличными, говорится в сообщении ФСБ.
В нарушение антисанкционного законодательства подозреваемые получили права на акции публичных российских компаний, которые обращались на зарубежных фондовых рынках (депозитарные расписки – FM). Затем злоумышленники вступили в сговор с российским брокером «Инвестиционная палата» и, «используя поддельные документы, осуществили обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний, чем причинили им ущерб в особо крупном размере», говорится в сообщении ведомства.
- В начале июня Лефортовский районный суд Москвы арестовал гендиректора «Инвестиционной палаты» Алексея Седушкина и главу инвесткомпании Mind Money Юлию Хандошко по подозрению в мошенничестве. Подробности дела с тех пор не раскрывались.