Сотрудники швейцарской «дочки» Газпромбанка проиграли дело о счетах Сергея Ролдугина

Четверо банкиров проиграли апелляцию на обвинительный приговор по делу о ненадлежащей проверке финансовых операций при открытии счетов виолончелиста Сергея Ролдугина. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Верховного суда Швейцарии.

Фигурантами дела выступают четверо бывших сотрудников швейцарского подразделения «Газпромбанка». Их имена не разглашаются, однако известно, что трое из них являются гражданами России, один — Швейцарии. Банкиры отрицают свою вину, еще в марте 2023 года окружной суд Цюриха признал их виновными и назначил условные штрафы на общую сумму более 450 000 швейцарских франков (около $575 000).

Речь идет о деле по операциям, проводимым их клиентом Ролдугиным в период с 2014 по 2016 год. Как сообщает Forbes, прокурор Ян Хоффман заявлял о сумме в 30 млн франков, подчеркивая, что Ролдугин не занимается коммерческой деятельностью, что вызвало у суда вопросы о происхождении средств.

Банкиров обвинили в том, что они не провели должную проверку счетов Ролдугина и операций по ним. Хотя по документам именно он является владельцем средств, существовали «многочисленные основания сомневаться в этом», пишет Reuters. Суд счел, что учитывая близкие отношения Ролдугина с президентом России Владимиром Путиным, требовалось более тщательное расследование происхождения активов. Согласно швейцарскому законодательству, банки обязаны отказывать в обслуживании или прекращать отношения с клиентом, если возникают сомнения относительно личности фактического владельца средств.

Адвокаты самого виолончелиста утверждали, что причин сомневаться в том, что Ролдугин является реальным владельцем средств, нет. В первоначальном обвинительном заключении против четырех банкиров в материалах суда была отсылка на интервью музыканта газете New York Times, в которой он заверял, что определенно не является бизнесменом и не владеет миллионами.

Представитель Газпромбанка назвал решение суда «разочаровывающим», добавив, что оно усиливает неопределенность в применении правил идентификации и проверки и еще больше усложняет и без того сложную нормативно-правовую базу.

Ролдугин считается человеком из близкого окружения Владимира Путина. Его воспоминания о дружбе с президентом РФ содержатся в книге «От первого лица», опубликованной в 2000 году. Как писала в 2014-м The New York Times, Ролдугин — крестный отец старшей дочери Путина Марии. После выхода расследования, касающегося счетов Ролдугина, в 2016 году, Владимир Путин заявил, что гордится дружбой с виолончелистом. Также он отметил, что Ролдугин не занимается коммерческой деятельностью и лишь является миноритарным акционером в одной из российских компаний. С 2022 года Ролдугин находится под санкциями западных стран, включая Швейцарию.