Суд заочно арестовал фигурантов схемы «бумажного» НДС

Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал бизнесменов Михаила Жарова, Алексея Кузьмичева и Евгения Гладышева по делу о крупнейшей в России схеме с так называемым «бумажным» НДС, сообщили РБК в суде.

Судья Елена Пугачева избрала меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца, который будет исчисляться с момента экстрадиции фигурантов в Россию. Им вменяют уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК) — свыше 45 млн рублей за три финансовых года при доле неуплаты более 20% либо более 135 млн рублей независимо от этой доли. Как сообщили источники РБК, все трое находятся за границей и скрываются от следствия и суда.

Под арест трое фигурантов дела были отправлены 16 апреля 2026 года.

Дело о «бумажном» НДС было возбуждено в 2026 году после выявления крупнейшей в России схемы фиктивного документооборота, позволявшей компаниям снижать налоговую нагрузку. По версии следствия, участники создали площадку по продаже поддельных счетов-фактур, которые использовались для получения необоснованных вычетов по НДС.

Следствие считает, что схема действовала как минимум с 2023 года. За это время фигуранты зарегистрировали более 4 тысяч фиктивных юридических лиц, от имени которых оформлялись документы о якобы совершенных сделках — поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг. Эти операции не осуществлялись, однако отражались в налоговой отчетности клиентов.

Поддельные документы были реализованы почти 40 тысяч компаний, что позволило им заявлять налоговые вычеты. В результате бюджет, по оценке следственных органов, недополучил более 1 трлн рублей.

Уголовное дело возбуждено по статьям о незаконном создании юридических лиц и неправомерном обороте средств платежей. По данным ФСБ, организаторы ранее уже привлекались к ответственности за экономические преступления. Раскрытие схемы стало результатом совместной операции ФСБ, Следственного комитета, МВД и Федеральной налоговой службы при участии Генпрокуратуры.