ЦБ сможет выбирать территории, из которых не могут происходить владельцы финорганизаций

В Госдуму был внесен законопроект, предлагающий предоставить Банку России полномочия по утверждению перечня государств и территорий, из которых не могут происходить владельцы и контролирующие лица российских финансовых организаций, следует из документа.

В пояснительной записке к проекту говорится, что до 2023 года в качестве такого критерия использовался перечень офшорных зон, установленных Минфином. Этот список в июне 2023 года был расширен, что привело к ситуации, когда большая часть некредитных финансовых организаций оказалась формально не соответствующей требованиям законодательства. По этой причине в качестве временной меры совет директоров ЦБ установил собственный список офшорных зон.

Таким образом, утверждение законопроекта поможет перевести этот механизм из временного режима в постоянный.

Уточняется, что список ЦБ будет распространяться на лица, имеющие право распоряжаться акциями организаций, которые ведут деятельность в России. Также перечень будут применять при оценке прозрачности структуры собственности банков, для определения порядка установления кредитными организациями корреспондентских отношений с иностранными банками и порядка формирования размера образуемых до налогообложения резервов банков для покрытия возможных потерь.