Силовики раскрыли крупнейшую в России сеть «бумажного» НДС на 1,2 трлн рублей

ФСБ, Следственный комитет, МВД и Федеральная налоговая служба (ФНС) при содействии Генпрокуратуры раскрыли крупнейшую в России площадку «бумажного» НДС на 1,2 трлн рублей, сейчас идут обыски и выемки документов в офисах бухгалтерских и консалтинговых компаний, в удостоверяющих центрах и по домашним адресам организаторов преступной группы. Об этом пишет РБК со ссылкой на близкий к правоохранителям источник и собеседника, близкого к налоговому регулятору.

По их словам, силовики возбудили уголовное дело — по результатам расследования будут установлены все пользователи площадки и полная сумма ущерба бюджету.

Следствие считает, что площадка «бумажного» НДС действовала в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Белгородской области и в других регионах, а в состав организованной группы входила сеть более чем из 4,8 тысячи компаний. В 2023–2025 годах они сформировали «схемные» вычеты по НДС на сумму свыше 1,2 трлн рублей, заявил близкий к ФНС источник, отметив, что ряд организаторов схемы были ранее судимы за незаконную банковскую деятельность.

Другой собеседник добавил, что услугами площадки пользовались больше 37 тысяч предприятий реального сектора экономики, в том числе в строительстве, мерчандайзинге, торговле топливом и текстильными изделиями, а также клининге. На следующем этапе, по его словам, «будет проводиться работа с клиентами площадки».

РБК отмечает, что НДС — самый собираемый налог в России и крупнейший источник доходов бюджета, исключая поступления от нефти и газа. «Бумажный» НДС представляет собой схему ухода от налога, когда компания подставляет в цепочку взаимоотношений фиктивные сделки с фирмами-однодневками. В реальности компания-нарушитель не оплачивает товары или услуги, но несуществующая операция отражается в документах, снижая сумму налога к уплате.