Восточный заключил соглашение о возмещении ущерба по делу Калви
Банк Восточный заключил с принадлежащим фонду Baring Vostok Первым коллекторским бюро (ПКБ) соглашение о возмещении ущерба, сообщила пресс-служба банка. По условиям соглашения, банк получит 2,5 млрд рублей и откажется от гражданского иска, поданного по уголовному делу против основателя Baring Vostok Майкла Калви.
Детали. Восточный откажется от иска после получения денег «в связи с урегулированием требований банка», указано в релизе. Снятие претензий даст основания для закрытия уголовного дела, пояснил РБК руководитель практики административного права бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Станислав Пугинский (ЕПАМ представляет в деле сотрудников Baring Vostok).
Заключение соглашения говорит о том, что гражданско-правовые отношения могут быть урегулированы без участия следственных органов — «на основе переговоров и соглашений, а не путем арестов и привлечения бизнесменов к надуманной уголовной ответственности», отметил адвокат Калви Тимофей Гриднев в беседе с РБК.
Контекст. Уголовное дело в отношении Калви было возбуждено в феврале 2019 года. Позже следствие предъявило ему обвинения в мошенничестве по статье 159 УК. Фигурантами дела стали также топ-менеджеры Baring Vostok Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян, Иван Зюзин, экс-глава банка Восточный Алексей Кордичев: бывший руководитель ПКБ Максим Владимиров, а также бывший сотрудник Восточного Александр Цакунов. Все они сейчас под домашним арестом.
Дело было возбуждено по заявлению миноритарного акционера Восточного Шерзода Юсупова в ФСБ. Юсупов утверждал, что Калви обманул совет директоров Восточного и убедил его проголосовать за уступку кредита ПКБ на 2,5 млрд рублей в обмен на ценные бумаги люксембургского фонда International Financial Technology Group (IFTG). В то же время время реальная стоимость бумаг якобы не превышала 600 тысяч рублей. Калви утверждал, что акции стоят от 2 до 3 млрд рублей.
Калви в свою очередь объяснял претензии Юсупова корпоративным конфликтом в банке, который возник между Baring Vostok и основным акционером банка Артемом Аветисяном. Сам Аветисян отвергал связь дела и конфликта.
В октябре дело с обвинительным заключением было передано в Генпрокуратуру, писал Коммерсант. Ведомство должно было принять решение о его передаче в суд, либо, в случае обнаружения препятствий для этого, — о возврате дела следователям. Позже сегодня РБК со ссылкой на источники, близкие к разным сторонам процесса, сообщил, что Генпрокуратура все же утвердила обвинительное заключение и передала дело в суд.
Зачем вам об этом знать. Заключение соглашение — это шаг к разрешению конфликта между акционерами Восточного, оно дает основание для закрытия одного из самых громких уголовных дел против финансистов.
Во времена финансовых кризисов банкирам важно оставаться в курсе текущих новостей. Подпишись на наш телеграм – канал Frank RG (https://t.me/frank_media) чтобы оперативно получать данные о ситуации в банках и экономике. Не пропусти, когда начнется!