Банкам придется донастраивать системы комплаенса из-за расхождения санкций США и ЕС

Из-за временного смягчения санкций США против российской нефти при сохранении ограничений со стороны ЕС может создаться двухуровневая система, в которой банки будут выполнять санкции одной страны и нарушать ограничения другой, пишет The Banker.

Помимо рисков, связанных с расхождением санкционных режимов, вырастает вероятность использования схем по обходу ограничений, в которых агенты могут приписывать санкционные грузы российским производителям, не находящимся под ограничениями. Остается нерешенной и проблема сокрытия происхождения нефти, а также использование «теневого флота».

Ситуацию осложняет также рост мировых цен на нефть: после начала войны на Ближнем Востоке стоимость Brent превысила $100 за баррель, что вкупе со смягчением санкций может позволить России извлечь значительную выгоду. Аналитики отмечают, что из-за роста цен Россия может получать значительную дополнительную выручку от экспорта нефти — по оценкам экспертов, до $9-12 млрд в месяц сверх прежних показателей.

The Banker пишет, что на фоне всех перечисленных сложностей банкам и компаниям, участвующим в сделках, связанным с нефтью, стоит адаптировать системы мониторинга сделок и проверки контрагентов, чтобы непреднамеренно не нарушить санкционный режим.