США ввели санкции против «золотых» схем финансирования «Хезболлы»
Минфин США ввел санкции против компаний и физических лиц, задействованных в финансовых и логистических схемах «Хезболлы». Как следует из пресс-релиза ведомства, под ограничения попали структуры, которые, по версии Вашингтона, конвертировали золотые резервы группировки в ликвидные средства, обеспечивали закупки товаров и оружия, а также организовывали международные поставки сырья. Меры преследуют цель лишить организацию доступа к финансированию, наличности и глобальной финансовой инфраструктуре, говорится в сообщении американского Минфина.
Ключевым фигурантом санкций стала зарегистрированная в Ливане компания по торговле золотом Jood SARL, действующая под надзором уже находящейся под санкциями финансовой структуры «Хезболлы» Al-Qard Al-Hassan (AQAH). По данным OFAC, через Jood группировка конвертировала свои золотые резервы в ликвидные оборотные средства для финансирования деятельности. Компания, как утверждает Минфин США, была создана как элемент сети по сокрытию финансовых операций и обходу ограничений: ее филиалы открывались в районах присутствия AQAH — в Бейруте, долине Бекаа и Набатии, — а управление осуществляли связанные с организацией лица, включая уже находящихся под санкциями менеджеров.
Отдельный блок санкций затронул международную сеть закупок и перевозок, через которую, по версии США, «Хезболла» генерировала доходы и обеспечивала поставки товаров. В санкционный список включены логистические и торговые посредники, судоходные компании (например — зарегистрированная в Турции Sea Surf Shipping ), а также суда, использовавшиеся для транспортировки грузов. В частности, речь идет о поставках иранских удобрений, которые переправлялись через многоуровневые схемы с подменой страны происхождения и использованием аффилированных перевозчиков.
Российский след
В пресс-релизе отдельно упоминается гражданин России Андрей Викторович Борисов, базировавшийся в Москве. По данным Минфина США:
- он работал сотрудником уже подсанкционной компании Mira Ihracat Ithalat Petrol, аффилированной с «Хезболлой»;
- напрямую взаимодействовал с финансистом группировки Али Касиром — ключевым оператором сети по обходу санкций;
- участвовал в проектах по закупке вооружений из России;
- был задействован в продаже сырьевых товаров для генерации доходов в интересах сети;
- с 2021 года координировал сделки Mira совместно с другими финансовыми операторами «Хезболлы», включая посредничество по операциям, связанным с Россией.
По версии OFAC, такая деятельность квалифицируется как оказание материальной и финансовой поддержки террористической организации, в связи с чем Борисов включен в санкционный список. Это предполагает блокировку активов в юрисдикции США, запрет на операции с американскими лицами и риск вторичных санкций для иностранных контрагентов.