Великобритания оштрафовала Bank of Scotland за нарушение антироссийских санкций

Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Британии наложило штраф в 160 тысяч фунтов на Bank of Scotland за нарушение антироссийских санкций, следует из сообщения опубликованного на сайте правительства. Эта сумма назначена с учетом 50% скидки за то, что Lloyds Banking Group (ей принадлежит Bank of Scotland) раскрыла информацию о допущенных нарушениях.

Банк был оштрафован регулятором, так как «предоставил средства назначенному лицу без лицензии».

OFSI выявило, что в феврале 2023 года Bank of Scotland обработал 24 платежа на 77,4 тысячи фунтов и направил их на личный счет физического лица, находящегося под санкциями. Также банк обработал четыре платежа, которые были зачислены на счет этого лица.

В документе управления отмечается, что при открытии счет гражданин предъявил паспорт Великобритании, где его имя было написано по-другому. В частности, в документе из-за перевода имени с русского на английский произошло изменение одного символа и добавление еще одного. Таким образом, данные отличались от тех, которые представлены в санкционном списке.