Американская инвесткомпания заплатит $11,5 млн за работу с Керимовым
IPI Partners, частная инвестиционная компания из Чикаго, специализирующаяся на покупке, развитии и эксплуатации дата-центров, согласилась выплатить Управлению по контролю за иностранными активами США (OFAC) $11 485 352 для урегулирования потенциальной гражданско-правовой ответственности за нарушения санкций, связанных с Украиной и Россией. Об этом говорится в релизе ведомства.
По данным OFAC, нарушения связаны с инвестициями, которые компания привлекла в 2017–2018 годах через структуры, контролируемые российским олигархом Сулайманом Керимовым. В этот период IPI создавал свой первый фонд для вложений в дата-центры и активно искал инвесторов. Через представителя Керимова компания вышла на Наримана Гаджиева, который в релизе ведомства называется племянником бизнесмена и его доверенным лицом. Вскоре старший партнер фонда встретился с ним в Сан-Франциско, а потом провел личную встречу и с самим Керимовым в Ницце, обсуждая возможные инвестиции, говорится в сообщении OFAC.
Формально инвестором выступала зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Definition Services, принадлежащая Heritage Trust — трасту семьи Керимова в Делавере, утверждает ведомства. Через Definition в фонд было внесено $50 млн в двух траншах. По документам Керимов не владел 50% или более траста, что позволяло IPI не блокировать активы в момент сделки, однако фактически сотрудники компании знали, что средства исходят от Керимова и что инвестиционные решения принимаются его представителями, отмечается в пресс-релизе. OFAC подчеркивает, что юристы IPI не были уведомлены о личных контактах менеджмента с представителями Керимова и о встрече с ним самим, из-за чего данная информация не была учтена при правовой оценке рисков.
6 апреля 2018 года OFAC внес Керимова в SDN-лист, что автоматически блокировало все его имущество и интересы в имуществе под юрисдикцией США. Несмотря на это, IPI продолжала взаимодействовать с Definition: с 2018 по 2022 год компания 18 раз выставила требования о внесении средств (capital calls), провела 20 выплат прибыли и 13 платежей по комиссиям. OFAC квалифицировал эти операции как сделки с собственностью заблокированного лица, даже несмотря на то, что они проходили через промежуточные структуры.
Регулятор отметил несколько отягчающих обстоятельств: компания управляла миллиардами долларов, имела прямую информацию о роли Керимова в инвестициях и при этом продолжала взаимодействие; кроме того, IPI способствовала тому, что санкционированный бизнесмен мог использовать финансовую систему США и наращивать капитал. Смягчающим фактором стало то, что у компании не было истории нарушений и что после получения предварительного уведомления от OFAC она изменила своих юридических консультантов, раскрыла переписку и предоставила полный набор документов.
«В более широком смысле это дело подчеркивает санкционные риски, с которыми могут столкнуться участники американских рынков капитала, включая представителей индустрии private equity. Для таких участников критически важно понимать и управлять всеми источниками санкционных рисков, включая риски, связанные со структурой владения, которая может скрывать интересы заблокированного лица», — подчеркивается в сообщении OFAC.
IPI Partners не признала вину, но согласилась на выплату $11,5 млн и закрытие дела.
Это не первый случай, когда OFAC принимает жесткие меры против американских инвесткомпаний за работу с Сулейманом Керимовым. В июне 2025 года ведомство оштрафовало венчурный фонд GVA Capital на $216 млн за управление активами миллиардера в обход санкций: по данным регулятора, компания продолжала инвестировать средства, связанные с Керимовым и его племянником Нариманом Гаджиевым, даже после попадания обоих в SDN-лист. Расследование OFAC показало, что фонд неоднократно взаимодействовал со структурами, где Керимов сохранял экономический интерес, и совершал сделки, которые могли бы принести ему выгоду.