В Швейцарии обыскали Open Mineral по подозрению в торговле российским золотом
Швейцарские власти провели обыск в офисе трейдера Open Mineral AG в кантоне Цуг в связи с расследованием возможных нарушений санкций при торговле российским золотом, сообщили Bloomberg источники, знакомые с ситуацией.
По их данным, рейд прошел на прошлой неделе при участии полиции и Государственного секретариата по экономике (SECO). Ведомство подтвердило, что обыски были проведены «в рамках административного уголовного производства против двух физических лиц», но не уточнило, о ком именно идет речь. Расследование касается потенциальных нарушений санкций, введенных Швейцарией против РФ.
Административное уголовное производство в Швейцарии обычно применяется при нарушениях налогового и таможенного законодательства и не предполагает полноценного судебного разбирательства, отмечает Bloomberg.
Open Mineral заявила, что власти действительно посетили ее офис, и пояснила, что проверка связана с операциями 2022 года. «Наш бизнес ведется в соответствии с применимыми законами и нормативами», — отметил представитель компании.
Трейдер, созданный в 2017 году выходцами из Glencore и получивший поддержку фонда Mubadala Investment из Абу-Даби, в 2022 году приобрел десятки миллионов долларов российского золота через свою дочернюю компанию в ОАЭ, писал ранее Bloomberg. В 2023 году Open Mineral в интервью Financial Times утверждала, что такие сделки не нарушали запрет, поскольку велись за пределами Швейцарии.
Несмотря на расследование, компания продолжает работу и сотрудничает со следствием, подчеркнули в Open Mineral.
Швейцария, наряду с США, Великобританией, ЕС, Канадой и Японией, запретила покупку золота у России после начала военного конфликта РФ с Украиной.