Керимов мог инвестировать в Uber, Snap и SpaceX в обход санкций — Bloomberg
Citigroup предположительно вёл дела с трастом Heritage Trust в штате Делавэр, который, по данным властей США, имел скрытую долю российского миллиардера и сенатора Сулеймана Керимова — уже находившегося под санкциями. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на документы и переписку, оказавшиеся в распоряжении редакции.
Heritage Trust был создан Citi в 2017 году на деньги, поступившие от Керимова через зарегистрированный в Лихтенштейне фонд Diversity Foundation, бенефициарами которого значились двое его взрослых детей. В апреле 2018 года Минфин США внес Керимова в санкционный список. Несмотря на это, банк продолжал администрировать через траст сделки на сумму более $1 млрд, включая вложения в Uber Technologies ($57 млн), Snap Inc. ($141,5 млн) и долю в SpaceX, утверждает агентство.
По данным Bloomberg, Citi консультировался с юристами и представителями Минфина США, чтобы продолжить работу с трастом после введения санкций. Банк считал, что оснований для блокировки Heritage Trust нет, однако условия траста позволяли матери Керимова — его учредителю — распределять средства между потомками, включая самого сенатора, если он не был прямо исключен из числа бенефициаров. В переписке упоминается племянник олигарха Нариман Гаджиев, которого Минфин США в 2022 году внес в санкционный список, назвав «посредником» Керимова.
Citigroup в комментарии Bloomberg заявил, что действовал «в строгом соответствии» с законодательством США и уведомлял регуляторов о работе с Heritage Trust. Мать Керимова, как и сам сенатор, агентству не ответили. Uber и SpaceX оставили запрос Bloomberg без комментария, в Snap заявили, что не владеют информацией о конечных владельцах акций, оформленных на брокерские фирмы.
Министерство юстиции США ведет расследование в отношении Citigroup по поводу работы с активами Керимова с осени 2024 года. В июне 2025-го OFAC оштрафовало на $216 млн калифорнийскую венчурную компанию GVA Capital за управление инвестициями Керимова, оформленными на Heritage Trust. В ведомстве подчеркнули, что надеются привлечь внимание к рискам, которые возникают, когда банкиры, юристы и администраторы трастов не проверяют надлежащим образом санкционные риски.