США обвинили криптокомпанию в отмывании $500 млн переводов из российских банков
Прокуратура в США обвинила владельца криптокомпании Evita Юрия Гугнина по 22 пунктам, в том числе в мошенничестве и отмывании денег, сообщил американский Минюст.
Согласно версии прокуратуры, Гугнин, он же Юрий Машуков, использовал Evita, чтобы перевести в сумме более $500 млн через американские банки и криптовалютные биржи с сокрытием источника и цели транзакций. Как считает Минюст, деньги переводились из российских санкционных банков и использовались для покупок чувствительных американских технологий.
Максимальные тюремные сроки по некоторым пунктам обвинения достигают 30 лет. Гугнин арестован, суд состоится сегодня, 10 июня.
«Криптовалютная компания Гугнина предположительно служила прикрытием для отмывания сотен миллионов долларов для российских компаний, попавших под санкции, и получения для российского правительства технологий, подпадающих под экспортный контроль», — утверждают в ФБР.
В прокуратуре посчитали, что Гугнин знал о незаконности своей деятельности, поскольку искал в интернете, в частности: «как узнать, ведется ли против вас расследование», «поиск криминального прошлого evita investments inc.», «как наказывают за отмывание денег». Гугнин также посещал странички на сайтах: «ведется ли против меня расследование», «признаки того, что в отношении вас может быть возбуждено дело» и так далее.
Минюст США описал предположительную преступную схему. Иностранные клиенты Evita, многие из которых держали средства в российских санкционных банках, переводили Гунгину криптовалюту, которую он затем отмывал через криптовалютные кошельки и счета в американских банках. Средства он конвертировал в доллары или другие фиатные валюты, а затем от имени иностранных клиентов проводил платежи через американские счета.
Биржам и банкам, через которые Гугнин конвертировал средства и делал переводы, он «неоднократно лгал» и утверждал, что Evita не ведет бизнес с лицами из России и находящимися под санкциями. Чтобы скрыть свою деятельность, Гугнин регулярно запутывал счета, цифровым способом «закрашивая» имена и адреса своих российских клиентов, пишет Минюст. При этом, по данным ведомство его клиенты обслуживались в крупнейших российских банков, которые находятся под санкциями: Сбербанке, Совкомбанке, ВТБ и Т-банке.
В 2017 году Юрий Гугнин вошел в состав созданного тогда экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям при комитете Госдумы по экономическому развитию. Его включили как основателя платформы p2p-кредитования «Карма». Он также был преподавателем Британской высшей школы дизайна в Москве. Согласно информации на сайте образовательной организации, Гугнин был исполнительным директором маркетингового агентства «ADV», одного из крупнейших digital-агентств России. На сайте самого АДВ найти упоминания о Гугнине Frank Media не удалось. Также, как указала «Британка», Гугнин входил в совет директоров в качестве независимого внешнего директора «Cupcake Story» — кондитерской, запущенной солистом группы «Руки вверх!» Сергеем Жуковым.