Криптобиржа Garantex попала под санкции ЕС из-за связи с крупнейшими банками РФ

Европейский союз в рамках 16-го пакета санкций в отношении России ввел санкции против российской криптобиржи Garantex, следует из документов Еврокомиссии (ЕК). 

Как указано в документах, внести и вывести средства на Garantex можно с помощью банковских карт Сбербанка, Т-банка и Альфа-банка, которые находятся под санкциями ЕС. Клиенты этих банков могут получить доступ к глобальной финансовой системе через Garantex, поскольку рубли с банковских счетов обмениваются на криптовалюту, а затем криптовалюта обменивается на другие валюты. Таким образом, предлагая услуги по вводу и выводу средств клиентам этих трех банков, Garantex ассоциируется с подсанкционными кредитными организациями, говорится в материалах ЕК. 

Министерство финансов США ввело санкции против Garantex весной 2022 года. В марте 2024 года агентство Bloomberg сообщило, что США и Великобритания в рамках усилий по пресечению обхода антироссийских санкций проверяют более $20 млрд криптовалютных транзакций, прошедших через российскую криптобиржу Garantex.

Биржа была основана в 2019 году в Эстонии, однако правительство США заявило, что большая часть ее операций в настоящее время базируется в башне «Федерация» в Москва-сити. В феврале 2022 года Эстония лишила биржу лицензии на ведение деятельности в прибалтийской стране.