Росфинмониторинг отчитался о закрытии пяти теневых финансовых площадок
В 2024 году Росфинмониторинг ликвидировал пять теневых площадок общим объемом более 9 млрд рублей, было возбуждено более 20 уголовных дел, рассказал на коллегии Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) первый заместитель директора ведомства Олег Крылов.
Кроме того, служба ведет финансовые расследования в отношении более 85 финансовых пирамид и псевдоброкеров — всего по факту их работы возбуждено более 70 уголовных дел. Установленная сумма ущерба, по данным службы, свыше 1 млрд рублей.
Продолжилась тенденция по снижению вовлеченности кредитно-финансовой сферы в теневые схемы. Одним из результатов совместной работы с Банком России стало снижение количества и доли кредитных организаций (на 15% и 3 процентных пункта соответственно), чья деятельность относится к повышенному уровню риска. — говорится в комментариях Росфинмониторинга.
В середине мая РБК писали, что Росфинмониторинг предложил включить Национальную систему платежных карт (НСПК) в антиотмывочное регулирование, чтобы та предоставляла ведомству сведения об операциях в Системе быстрых платежей (СБП) и по картам «Мир» наравне с банками. «Реализация этой идеи положительно скажется на оптимизации нагрузки на кредитные организации по работе с запросами Росфинмониторинга, так как часть запросов служба будет направлять напрямую соответствующему оператору, минуя банки», — отмечал тогда представитель ведомства.