13.11.2024, 13:36

Минфин США изучает счета россиян в Credit Suisse, перешедшие к UBS

OFAC направил в UBS запрос по поводу расследования в отношении российских клиентов

США проводят расследование в отношении российских клиентов Credit Suisse, которые перешли к UBS после поглощения им конкурента в 2023 году, пишет агентство Reuters со ссылкой на трех источников. В швейцарских банках не ответили на запрос о комментариях.

По словам двух собеседников издания, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) направило UBS запрос в рамках расследования. Американский чиновник, говоривший с Reuters на условиях анонимности, добавил, что швейцарский банк и американский регулятор уже провели переговоры.

Еще одному источнику известно, что UBS в настоящий момент пытается ограничить возможные последствия расследования OFAC. В банке изолируют подозрительные средства и закрывают счета, чтобы избежать санкционных рисков, добавил собеседник Reuters.

До начала военных действий на Украине Credit Suisse был известен тем, что обслуживал состоятельных россиян, управляя их активами на сумму более $60 млрд на пике своего развития. К февралю 2022 года эта цифра сократилась до $33 млрд.

В марте 2023 года UBS купил Credit Suisse за $3,2 млрд, а в июне заявил о планах закрыть большинство счетов россиян в нем. В сентябре 2023-го Минюст США начал расследование в отношении Credit Suisse и UBS из-за подозрений по несоблюдению комплаенс-процедур. Это, по мнению ведомства, позволило российским клиентам уклоняться от введенных против них санкций.

Как заявлялось, расследование проводится как в части санкций, которые были введены в отношении российского бизнеса и физлиц с 2022 года, так и в рамках предыдущих пакетов санкций, которые начали действовать с 2014 года. За последнее десятилетие более тысячи состоятельных россиян были внесены США в черный список, уточняло агентство Bloomberg.

По данным Bloomberg и Reuters, США в целом разочарованы в позиции Швейцарии в части ведения санкций в отношении России. По мнению американских властей, Швейцария не делает достаточно для борьбы с отмыванием денег, что помогает Кремлю поддерживать свою экономику на плаву, несмотря на ограничения, введенные США и их союзниками.

Избрание Дональда Трампа президентом США может предвещать смену курса в отношении российских санкций или Швейцарии, хотя еще не ясно, какой политики он будет придерживаться, заключает Reuters.