США проводят масштабное расследование по Credit Suisse и UBS по обходу санкций

Министерство юстиции США активизировало расследование в отношении швейцарских банков Credit Suisse и UBS в связи с подозрениями по несоблюдению комплаенс-процедур, что позволило российским клиентам уклоняться от введенных против них санкционных мер, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники, знакомые со сложившейся ситуацией.

То, что началось как запросы ряду банков, разосланные к начале этого года, переросло в настоящее полномасштабное расследование, которое концентрируется на роли Credit Suisse, рассказали собеседники агентства. Министерство юстиции США проинформировало американских юристов UBS о предполагаемом нарушении санкций со стороны Credit Suisse, после того как в июне UBS приобрел Credit Suisse. По словам одного из источников, Минюст также изучает возможные нарушения комплаенс-процедур и со стороны UBS.

Министерство юстиции США, в частности, запросило информацию о том, как банки работали с счетами клиентов из России, попавших под санкции, за последние несколько лет. Однако министерство пока еще не вызвало руководителей и сотрудников банка на встречу для прояснения остальных деталей, отмечает один из источников агентства.

Расследование проводятся как в части санкций, которые были введены в отношении российского бизнеса и физлиц с 2022 года, так и в рамках предыдущих пакетов санкций, которые начали действовать с 2014 года, говорит другой источник. За последнее десятилетие более тысячи состоятельных россиян были внесены США в черный список.

Это расследование все еще находится на начальном этапе: речи о предъявлении обвинений пока нет. Тем не менее, это происходит в непростое время для Credit Suisse и самого UBS, который недавно приобрел этот банк.

До начала военных действий на Украине Credit Suisse был известен тем, что обслуживал состоятельных россиян, управляя их активами на сумму более $60 млрд на пике своего развития. К февралю 2022 года эта цифра сократилась до $33 млрд, что все еще на 50% больше, чем у UBS, несмотря на более крупный бизнес по упарвлению капиталом у последнего. UBS сохранил главного банкира Credit Suisse по российскому бизнесу Бабака Дастмальчи, несмотря на то, что в ходе поглощения были уволены другие топ-менеджеры.

Как отмечают источники агентства, США разочарованы в позиции Швейцарии в части ведения санкций в отношении России, что могло также послужить причиной активизации этого расследования. По мнению властей Америки, Швейцария не делает достаточно для борьбы с отмыванием денег, что помогает Кремлю поддерживать свою экономику на плаву, несмотря на ограничения, введенные США и их союзниками. UBS и Минюст США отказались от комментариев.