Россия не попала ни в серый, ни в черный списки FATF
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) не стала включать Россию ни в свой серый, ни в черный список. Это следует из итогового решения пленарного заседания международной группы, прошедшего в Париже с 23 по 25 октября.
В отношении России в официальном коммюнике говорится лишь, что решение о приостановке ее членства, принятое в феврале 2023 года, оставлено в силе. Также там сказано, что «в соответствии с заявлениями, опубликованными с марта 2022 года, организация вновь заявляет, что все юрисдикции должны проявлять бдительность в отношении существующих и возникающих рисков, связанных с обходом мер, принятых в отношении Российской Федерации, в целях защиты международной финансовой системы».
Данные о том, как проходило голосование и как именно проголосовали ее члены, FATF традиционно не раскрывает. Известно, что для включения или исключения страны из того или иного списка требуется одобрение большинства входящих в нее стран и организаций. Сейчас в группу входят около 40 государств, включая Бразилию, Южную Африку, Турцию, Китай, Индию и Саудовскую Аравию. Последние четыре страны принимали участие в закончившемся на этой неделе в Казани саммите БРИКС.
Среди других решений FATF — исключение Сенегала из серого списка в связи со «значительным прогрессом в устранении стратегических недостатков в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма». «Сенегал выполнил свои планы действий по устранению выявленных стратегических недостатков в согласованные сроки и больше не будет подвергаться усиленному мониторингу со стороны FATF», — говорится в коммюнике.
В то же время, серый список пополнили новые участники — Алжир, Ангола, Кот-д’Ивуар и Ливан. В сообщении организации сказано, что когда FATF помещает юрисдикцию под усиленный мониторинг, это означает, что страна обязалась выполнить план действий по быстрому устранению выявленных стратегических недостатков в согласованные сроки».
По информации издания Politico, на заседании международной группы в том числе, с подачи Украины, мог выноситься вопрос о включении РФ в список юрисдикций с высоким риском, известный как «черный список» — этого решения она добивается с апреля 2022 года. Сама Украина не входит в FATF, членство России было приостановлено в феврале 2023 года. Летом 2024 года глава Росфинмониторинга (РФМ) Юрий Чиханчин сообщал, что FATF рассматривал включение России в черный список “семь заседаний подряд”.
И черный, и серый списки оказывают негативное воздействие на экономику и финансовую систему, а также влекут за собой значительные репутационные потери. Согласно исследованию, проведенному экспертами Международного валютного фонда (МВФ) в 2021 году, после попадания в “серый список” приток капитала страны снижается в среднем на 7,6% ВВП. Кроме того, приток прямых иностранных инвестиций сокращается в среднем на 3% ВВП, портфельный приток капитала снижается в среднем на 2,9% ВВП, а приток других инвестиций уменьшается в среднем на 3,6% ВВП. Эти данные были получены исследователями на основе анализа данных по 89 странам с формирующимся рынком и развивающимся странам за период 2000–2017 годов, 78 из которых хотя бы раз были включены в серый список FATF.