FATF рассмотрит возможность включения РФ в «черный список» на следующей неделе

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) примет решение, стоит ли вносить Россию в «черный список» организации, на следующей неделе, пишет издание Politico со ссылкой на доклад к этому заседанию. Базирующийся в Париже орган регулярно оценивает страны на предмет их приверженности борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Заседание внутреннего органа FATF, который занимается рассмотрением кандидатур на внесение в список и предоставлением соответствующих подтверждений, пройдет 22 октября.

FATF приостановила членство России в феврале 2023 года — через год после начала военных действий на Украине, но пока воздерживается от включения России в «черный список». Публично FATF заявила, что рассматривает «агрессию России как неприемлемую и противоречащую ее основным принципам», однако включение страны в «черный» список требует консенсуса многочисленных членов организации. Сейчас в нее входят около 40 стран, включая Китай, Индию, Бразилию, Южную Африку и Саудовскую Аравию. Три раза в год члены FATF собираются для оценки того, какие страны следует включить в «серый» и «черный» списки или исключить из них.

Согласно документу, на который ссылается издание, Украина впервые попросила включить Россию в список юрисдикций с высоким уровнем риска в апреле 2022 года и с тех пор последовательно, хотя и безуспешно, представляла новые доказательства для понижения рейтинга страны. 

В досье, представленном членам FATF для рассмотрения, подчеркивается тесное финансовое и военное сотрудничество между Россией и странами с высоким уровнем риска, такими как Северная Корея и Иран. В нем также подчеркивается финансирование Россией частных военных компаний, в том числе Wagner Group. Также в документе подчеркивается роль некоторых каналов в Telegram и криптовалюты в содействии финансированию терроризма и отмыванию денег в России, пишет издание.