Прокуратура возбудила дело против создателей криптобиржи Cryptex
Главное следственное управлением СК России по Москве возбудило уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы «UAPS» и криптовалютной биржи Cryptex, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее в отношении Cryptex блокирующие санкции ввело американское Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), поднадзорное Минфину США.
Следствие установило, что в 2013 году группой лиц, обладающих знаниями в банковской сфере, «было создано преступное сообщество с целью незаконного обогащения». Они разработали инфраструктуру, включающую анонимную платежную систему «UAPS», криптобиржу Cryptex и 33 онлайн-сервиса для нелегальной банковской деятельности, незаконного оборота платежных средств и доступа к защищенной компьютерной информации.
Преступники занимались обменом валют и криптовалют, перевозкой и приемом наличных, продажей банковских карт и личных кабинетов. Основными клиентами были киберпреступники и хакеры, которые использовали услуги для легализации доходов. За 2023 год оборот сервисов преступного сообщества составил более 112 млрд рублей, а доход фигурантов уголовного дела — 3,7 млрд рублей.
В ходе расследования дела проведено 148 обысков в 14 регионах России. В Москву доставлены 96 подозреваемых, с которыми проводятся следственные действия.
США ввели санкции против криптосервиса Cryptex 26 сентября 2024 года. По данным Минфина США и Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), компания, зарегистрированная в Сент-Винсенте и Гренадинах под названием «Международный поставщик платежных услуг» (International Payment Service Provide), связана с транзакциями на сумму более $720 млн с сервисами, “часто используемыми российскими разработчиками программ-вымогателей и киберпреступниками”.
Также Минфин США ввел санкции против россиянина Сергея Иванова, который может быть связан с этой криптобиржей. Минфин США пишет, что это предполагаемый российский «отмыватель денег», который на протяжении примерно последних 20 лет отмывал сотни миллионов долларов в виртуальной валюте. Его обвиняют в том, что он помогал преступникам осуществлять финансовые операции, которые поддерживали преступную деятельность в России и за ее пределами. В частности, ведомство указало, что Сергей Иванов действовал через различные нелегальные платежные платформы, в частности – процессор «UAPS», а также Genesis Market, чей сайт был закрыт американскими правоохранительными органами в 2023 году. «В настоящее время Иванов связан с Cryptex», — утверждается в пресс-релизе.