США ввели санкции против криптосервиса Cryptex
США ввели блокирующие санкции против криптобиржи Cryptex, которая зарегистрирована в Сент-Винсенте и Гренадинах под названием «Международный поставщик платежных услуг» (International Payment Service Provide) и работает в России, следует из материалов Минфина США и Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
Cryptex — это анонимный сервис для обмена, покупки и продажи криптовалют, где не требуется верификация для любого вида транзакций. Площадка работает с 2017 года, пока не очень популярна среди пользователей. На этой криптобирже представлены основные популярные криптовалюты: Bitcoin (BTC), Tether (USDT), Monero (XMR), NEM (XEM).
Как отмечает OFAС, этот обменник «предоставляет финансовые услуги киберпреступникам» (в частности, связан с отмыванием денег, полученных от киберпреступников и от иной незаконной деятельности) и «работает в секторе финансовых услуг в экономике Российской Федерации». Ведомство подчеркивает, что Cryptex рекламирует свои услуги, связанные с операциями с криптовалютами, на русском языке. По данным Минфина, криптосервис использовался киберпреступниками, которые зарабатывают деньги через атаки программ-вымогателей: в результате таких операций через сервис прошло $51,2 млн. Кроме того, Cryptex была связана с транзакциями на сумму свыше $720 млн, которые осуществлялись с сервисами, «часто используемыми российскими разработчиками программ-вымогателей и киберпреступниками», включая магазины личных данных, криптомиксерами и биржами без идентификации клиентов.
Также Минфин США ввел санкции против россиянина Сергея Иванова, который может быть связан с этой криптобиржей. Минфин США пишет, что это предполагаемый российский «отмыватель денег», который на протяжении примерно последних 20 лет отмывал сотни миллионов долларов в виртуальной валюте. Его обвиняют в том, что он помогал преступникам осуществлять финансовые операции, которые поддерживали преступную деятельность в России и за ее пределами. В частности, ведомство указало, что Сергей Иванов действовал через различные нелегальные платежные платформы, в частности – процессор «UAPS», а также Genesis Market, чей сайт был закрыт американскими правоохранительными органами в 2023 году. «В настоящее время Иванов связан с Cryptex», — утверждается в пресс-релизе.
OFAC также отмечает, что с Сергеем Ивановым связан и другой российский обменник криптовалют — PM2BTC. FinCEN установило, что почти половина обработанных PM2BTC транзакцией связаны с незаконной деятельностью. Сервис анонимно обменивал криптовалюты на рубли с использованием финансовых учреждений, находящихся под санкциями США, и не соблюдал AML/KYC-нормы.
Правоохранители США и Нидерландов изъяли домены и инфраструктуру PM2BTC, UAPS и Cryptex. Госдепартамент США предложил до $10 млн за информацию, которая приведет к аресту Сергея Иванова.