OFAC снова предупредил третьи страны о работе с «дочками» российских банков
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) в среду, 4 сентября, снова предупредило «иностранные юрисдикции и финансовые институты» о попытках России обойти санкции посредством «открытия новых зарубежных филиалов или дочерних структур» российскими финансовыми компаниями.
OFAC напоминает, оно уже ранее предупреждало о том, что Москва «все чаще использует третьи страны для обхода санкций и сохранения поставок для поддержания своей военно-промышленной базы». В том числе для этого Россия использует свои финансовые институты. «Минфин [США] обладает целым набором инструментов по [введенным] им санкциям и закону о банковской тайне, чтобы пресекать попытки России по финансированию ее военно-промышленной базы, включая таковые с использованием новых филиалов или дочерних структур финансовых институтов», говорится в документе.
Минфин США предупреждает, что «иностранные регуляторы» должны быть осторожны в вопросе создания подобных российских структур на подведомственной им территории, а местные финансовые компании – в вопросе взаимодействия с такими структурами. Это предупреждение касается не только санкционированных США российских финансовых организаций, но и тех, кто еще не попал под американские санкции.
«Попытки открыть новый филиал или дочернюю структуру российской финансовой компании должны рассматриваться как красный флаг» для попытки обхода санкций. «Таким образом, любые иностранные финансовые институты, которые сотрудничают с таким филиалом или дочерней структурой [российских организаций], включая действия по ведению счетов, переводу средств, предоставлению иных финансовых услуг (например, обработке платежей, торговому финансированию, страхованию) должны быть осведомлены о значительных санкционных рисках, связанных с содействием [возможным попыткам] России по обходу санкций», — говорится в предупреждении OFAC.
Это как минимум второе предупреждение Минфина США о рисках работы с филиалами и дочерними структурами российских финансовых организаций. Первое было опубликовано во второй половине февраля. «Иностранным регуляторам и финансовым учреждениям следует проявлять осторожность в любых сделках с ними», — говорилось в предупреждении OFAC тогда.
Уже несколько российский банков заявили о стремлении расширить свою деятельность на зарубежных рынках. В конце прошлого года ЦБ одобрил открытие двух филиалов (в Шанхае и Пекине) Альфа-банка в Китае. Сбербанк, Газпромбанк и Росбанк (последний до поглощения «ТКС Холдингом») тоже хотели открыть филиалы в КНР. В августе стало известно о желании Т-банка (в прошлом — «Тинькофф банк») развернуть свою деятельность в неизвестной стране. «Сбер» также рассматривал возможность открытия филиала в Бангладеш.