RBI не исключает введения наблюдения в банке из-за нарушения санкций
Министерство юстиции США с марта 2023 года проводит проверку в отношении Raiffeisen Bank International (RBI) по вопросу соблюдения австрийской группы антироссийских санкций, введенных Соединенными Штатами после начала российско-украинского конфликта. Это следует из отчетности компании за второй квартал 2024 года, опубликованной на сайте RBI.
“RBI также сотрудничает с Министерством юстиции США (DOJ) с марта 2023 года в связи с расследованием Министерства юстиции по вопросу соблюдения RBI санкций против России”, — говорится в отчете.
Там также отмечается, что нарушение законодательства США, связанного с санкциями, может, среди прочего, “привести к штрафам или назначению наблюдения”.
Frank Media направили запрос в RBI.
После начала военного конфликта на территории Украины группа RBI неоднократно заявляла, что рассматривает различные сценарии ухода из России. В марте 2023 года стало известно, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) усилил давление на RBI, настаивая на том, чтобы австрийский банк ускорил процесс выхода из России. Кроме европейских регуляторов, к уходу из России банк активно подталкивают США. В мае 2023 года Минфин США направил письмо RBI, в котором предупредил банк, что тот рискует «быть отрезанным от финансовой системы США», если будет продолжать вести бизнес в России и тем самым «помогать финансировать вооруженные силы» этой страны.
По данным источников Reuters, отношения Raiffeisen bank с европейскими и американскими надзорными органами еще больше обострились после несостоявшейся сделкой со Strabag, в которой мог фигурировать российский бизнесмен Олег Дерипаска. Несмотря на отказ от спорной сделки, “Вашингтон не отозвал угрозу наложить штраф на Raiffeisen и продолжает внимательно следить за банком, его отношениями с Россией и возможными нарушениями санкций”, сообщали собеседники агентства. “Если Raiffeisen был готов пойти на сделку, которую Вашингтон связал с Дерипаской, обвиняемым США в участии в поддерживаемой Кремлем кампании по вмешательству в президентские выборы 2016 года, он мог пойти на другие риски”, — сказал Reuters человек, знакомый с мнением американских властей.