Великобритания конфисковала у Петра Авена почти $1 млн и тысячи фунтов наличными
Управляющий имуществом российского миллиардера Петра Авена согласился передать более 750 тысяч фунтов стерлингов ($963,3 тысячи), чтобы закончить расследование против российского олигарха, которого британская полиция подозревает в уклонении от санкций. Как сообщает Bloomberg, об этом в понедельник, 29 июля, в лондонском суде сообщила юрист Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Аннабел Дарлоу.
Деньги, хранящиеся на банковских счетах в HSBC Holdings и Monzo Bank, были переданы властям Соединенного Королевства после того, как жена Авена и управляющий имуществом признали, что средства были либо «подлежащей возврату собственностью, либо предназначенными для использования в противоправной деятельности», согласно судебному постановлению. Сам Авен не имеет банковского счета в Великобритании, но подозревался в использовании счетов, принадлежащих его жене и фирмам по управлению имуществом, в качестве личной «копилки» для финансирования своего образа жизни, ранее заявляли юристы NCA. По словам Аннабел Дарлоу, “тысячи фунтов наличными”, изъятые в особняке Авена за пределами Лондона, также были переданы британским властям в рамках закона о конфискации доходов, полученных от преступной деятельности.
Расследование NCA продолжается второй год. В конце мая 2022 года стало известно, что в рамках дела об уклонении от санкций в доме Авена прошли обыски, в результате которых у бизнесмена были изъяты 30 тысяч фунтов стерлингов наличными. NCA обвинило Авена в том, что он является «прокремлевским олигархом», который приобрел свое состояние перед самым развалом Советского Союза, что было опровергнуто его юристами. Расследование британской полиции сосредоточилось на сумме около 3,7 млн фунтов стерлингов, переведенных в Великобританию из австрийского траста за несколько часов до введения европейских санкций (под санкции Великобритании Авен попал 15 марта 2022 года). Ранее NCA требовало от Авена передачи до 1,2 млн фунтов стерлингов, согласно судебному постановлению.
Старший советник по адвокатской практике в Spotlight on Corruption Джеймс Болтон-Джонс назвал это “первым успешным случаем конфискации средств в результате расследования предполагаемого уклонения от санкций”. По его мнению, это событие “является важной вехой” и будет способствовать соблюдению санкционного законодательства в будущем.
По данным Bloomberg, российский миллиардер также пытается снять с себя санкции Великобритании. Личные убеждения Авена ставят его «в оппозицию к нынешнему режиму», сказал его юрист Хьюго Кит в Вестминстерском мировом суде.
ЕС ввел санкции против Петра Авена 28 февраля 2022 года. Затем 15 марта в санкционные списки бизнесмена внесла и Великобритания. На момент введения санкций со стороны Лондона бизнесмен находился на территории Великобритании. В мае властями страны было инициировано уголовное дело, касающееся нарушения санкций. Также в доме российского банкира проходили обыски, в результате которых у бизнесмена были изъяты 30 тысяч фунтов стерлингов наличными, а также были обнаружены более 3 млн фунтов стерлингов и коллекция произведений искусства стоимостью 300 млн фунтов стерлингов. Авену удалось добиться смягчения ограничений, касающихся счетов, которые использовались для содержания недвижимости и базовых бытовых нужд. Также юристы бизнесмена настаивали на том, что счета должны быть разморожены, так как ограничения избыточны. Однако NCA утверждало, что ограничения стоит сохранить на время расследования.
С 15 марта 2022 года жена миллиардера Елена оплачивала все его потребности. Ежемесячные расходы миллиардера оценивались в 140 тысяч фунтов стерлингов ($167 840), большая часть которых уходила на содержание и охрану коллекции произведений искусства.