По делу банка «Советский» задержаны 12 человек
- Среди задержанных — два члена правления
- Следствие расследует эпизод сентября 2014 года, когда из банка было выведено 2 млрд рублей
- За мошенничество с кредитами в «Советском» уже задержан известный банкир Владимир Антонов
По делу о хищении более 2 млрд рублей у банка «Советский» задержаны 12 человек, в том числе бывшие члены правления банка Кирилл Ласкин и Павел Изюмин («Интерфакс»).
«Фонтанка» пишет, что Ласкина задержали еще 6 января после серии обысков у него в загородном доме, в фирме «Коллектор 19» и по адресам других фигурантов – всего обыски прошли у 10 человек.
По данным издания, уголовное дело связано с эпизодом сентября 2014 года, когда Ласкин, по версии следствия, вступил в сговор с председателем правления Андреем Карповым и продал права требования по кредитам компании «Коллектор 19», где Ласкин владеет долей. Постепенно эти деньги перевели на другие компании. Речь о сумме в 2 млрд рублей.
ЦБ ввел временную администрацию в банк «Советский» в октябре 2015 года, через год после описываемых в уголовном деле событий. Сначала его санатором был «Российский капитал», в марте 2016 года им стал Татфондбанк. После краха Татфондбанка дыра в капитале «Советского» выросла с 7,5 млрд до 35 млрд рублей. Около 28 млрд рублей активов «Советского» приходилось на кредиты Татфондбанку. В июле 2018 года ЦБ отозвал лицензию у «Советского», в августе суд признал его банкротом.
Среди задержанных по различным уголовным делам о злоупотреблениях в «Советском» — известный банкир Владимир Антонов. Он владел Конверсбанком, который вместе с другими банками был влит в Инвестбанк. Последний лишился лицензии в 2013 году, дыра составила 30 млрд рублей (на момент отзыва лицензии). Он же владел латвийским банком Snoras, который в 2011 году был принудительно национализирован. Латвия обвинила Антонова обвинили в хищении более $500 млн и объявила его в международный розыск.
По делу о фиктивном кредите в 150 млн рублей в «Советском» уже осуждены экс-начальник кредитного департамента банка Андрей Кузнецов и его соучастник Дмитрий Толстоухов, предприниматель Тамара Чернышова. Дело в отношении Антонова пока расследуется.
По данным «Фонтанки», всего расследуется шесть уголовных дел по разным эпизодам в банке «Советский».