Минюст США обвинил россиянина в отмывании более $1 млрд

Минюст США предъявил обвинения россиянину Роману Семенову и американцу Роману Сторму в отмывании $1 млрд через криптовалютный миксер Tornado Cash, в том числе для северокорейской хакерской группировки. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Согласно обвинительному заключению, 34-летний Роман Сторм из Оберна (штат Вашингтон) и 49-летний Роман Семенов из России создали, управляли и продвигали криптовалютный миксер Tornado Cash, который способствовал проведению операций по отмыванию денег на сумму более $1 млрд. Компания, в том числе отмыла «сотни миллионов долларов» для Lazarus Group, северокорейской киберпреступной организации, находящейся под американскими санкциями. Сторм был арестован сегодня, 23 августа 2023 года, в штате Вашингтон и предстанет перед судом позднее.

Сторм и Семенов обвиняются по одному пункту в сговоре с целью отмывания денег и по одному пункту в сговоре с целью нарушения закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях, каждый из которых предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Кроме того, каждый из них обвиняется в сговоре с целью осуществления нелицензированной деятельности по переводу денежных средств, что предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Расследованием этого дела занимаются ФБР и налоговое управление США.

В сообщении Минюста говорится, что Сторм и Семенов были двумя из трех основателей сервиса Tornado Cash. Имя третьего создателя в сообщении не уточняется.