Суд проверит основания крупнейшей конфискации биткоинов в истории США
Правительство США объявило себя владельцем биткоинов, изъятых у камбоджийского бизнесмена китайского происхождения Чена Чжи в 2020 году. Сейчас принадлежность этих криптоактивов стала предметом судебного разбирательства, пишет Bloomberg. На момент изъятия сумма конфискованных биткоинов равнялась примерно $3,5 млрд, сейчас она выросла до примерно $9 млрд.
В августе 2025 года аналитическая платформа Arkham Intelligence сообщила о предполагаемой краже 127 426 биткоинов (на тот момент — $3,5 млрд) у компании LuBian, занимавшейся майнингом биткоинов. По данным платформы, кража произошла произошла в декабре 2020 года.
В октябре 2025 года Министерство юстиции США обнародовало обвинительное заключение, в котором глава холдинга Prince Group Чен Чжи обвинялся в мошенничестве с использованием электронных средств. В заключении описывалось, как Prince Group отмывала нелегальные доходы через сеть законных предприятий, среди которых была LuBian. В документе Минюст также объявил о крупнейшей в истории операции по конфискации имущества, в результате которой был изъят 127 271 биткоин, принадлежавший Чжи. Ведомство уточнило, что эти криптоактивы — те же самые биткоины, которые были украдены у LuBian в 2020 году.
Дело Чжи также создает уникальный прецедент в современном правоприменении в сфере криптовалют и инструментов блокчейна, которые власти используют для отслеживания и возврата незаконных средств, пишет агентство. Бизнесмен обвиняется в создании целой криминальной сети, которая, по данным Минюста США, занималась торговлей людьми, размещала их в Камбожде и принуждала участвовать в мошеннических схемах, обманывая жертв по всему миру. Кроме того, по данным Минюста, криминальная сеть имела отношение к Ирану, который прибегает к использованию криптовалюты для обхода санкций и финансирования терроризм. Эти обстоятельства, казалось бы, дают властям США право на конфискацию средств.
С другой стороны, методы изъятия вызвали множество вопросов. Адвокаты Чжи попросили окружного судью США Рэйчел Ковнер обязать правительство объяснить, как оно изъяло биткоины, заявив, что США «скрывают», как получили криптовалюту. Власти Китая, гражданином которого является Чжи, открыто ставят под сомнение способы конфискации. В ноябре 2025 года китайское государственное агентство по кибербезопасности заявило, что взлом 2020 года, вероятно, был «операцией хакеров государственного уровня» под руководством США, напоминает Bloomberg. В феврале 2026 года агентство выдвинуло более широкие обвинения в хакерстве и краже криптовалюты против США.
В конечном итоге правительству США все же придется объяснить, каким способом были конфискованы средства, а также как оно определило, что они были получены нелегальным путем, заявил Bloomberg Том Кларк, партнер юридической фирмы Stewarts Law в Лондоне. При этом Джеймс Макговерн, бывший федеральный прокурор, заявил, что «в интересах правоохранительных органов разумно воздерживаться от разглашения этих методов как по следственным соображениям, так и по соображениям национальной безопасности».