Министерство юстиции США начало расследование в отношении криптовалютной биржи Binance, чтобы выяснить, использовалась ли компания для того, чтобы позволить россиянам обойти санкции США и перевести деньги через криптобиржу, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с вопросом. Конкретных обвинений Binance в настоящее время пока не предъявлено.
По словам одного из источников, расследование, о котором ранее не сообщалось, ведется параллельно с уже существующим расследованием, начатым летом 2022 года. Минюст США обвиняет биржу в том, что она помогала иранским биржам обходить санкции, наложенные на ближневосточную страну.
Binance пока не ответил на запрос Frank Media.
Платформа одногранговой торговли Binance P2P, запущенная в 2018 году, получила настоящую популярность у россиян в 2022 году, когда они начали использовать ее для перевода денег за рубеж из-за отключения многих крупных российских банков от SWIFT. Некоторые таким образом меняли валюту — приобретали привязанный к стоимости доллара стейблкоин USDT за рубли.
Уже после первых санкционных пакетов Binance начала ограничивать сервисы криптобиржи для россиян: вводила лимиты на объем криптокошельков, виды заводимой и хранящейся валюты. В марте 2023 года компания запретила россиянам, а также любым гражданам, проживающим на территории России, покупать или продавать доллары США и евро через свой p2p-сервис. В апреле, впрочем, биржа сообщила, что сняла ограничение для россиян на хранение более 10 000 евро.
