Швейцарская компания из Абу-Даби смогла купить российское золото в обход санкций
Дочерняя компания швейцарского сырьевого трейдера в Абу-Даби смогла купить российское золото на десятки миллионов долларов, несмотря на запрет швейцарским компаниям заниматься подобной деятельностью, пишет Financial Times.
Речь идет о компании Open Mineral Ltd, зарегистрированной в Абу-Даби год назад и полностью принадлежащей базирующейся в Цуге (Щвейцария) Open Mineral AG. Согласно документам, на которые ссылается Financial Times, в период с августа 2022 года по январь 2023 года данная компания шестью партиями импортировала российское золото на сумму $44 млн в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). FT утверждает, что документы были им подтверждены швейцарским сырьевым трейдером и российскими таможенными декларациями, которые СМИ предоставил фонд «Свободная Россия».
Швейцария приняла запрет ЕС на «прямой или косвенный импорт, покупку или передачу» российского золота, включая поставки в третьи страны, в августе 2022 года. Однако, как пишет издание, положение швейцарского законодательства позволяет зарубежным дочерним предприятиям торговать российскими товарами, если они «юридически независимы». При этом данный термин швейцарское агентство по соблюдению санкций отказалось определить.
ОАЭ, главный торговый и финансовый центр Ближнего Востока, позиционирует себя как нейтральная региональная держава. Open Mineral AG, которая поддерживается фондом Mubadala из Абу-Даби, заявила, что «очень серьезно относится к соблюдению законодательства и предприняла все необходимые шаги, чтобы подтвердить, что Open Mineral Ltd не нарушила никаких законов». Фонд Mubadala от комментариев отказался.
Open Mineral AG сообщила, что у компании из ОАЭ есть свой офис, директора, сотрудники, банковские счета и кредитные линии, расположенные в ОАЭ, добавив, что она не выплачивала дивиденды материнской компании в Швейцарии. В ответ на вопросы о том, осуществляла ли швейцарская компания контроль или надзор над предприятием в ОАЭ, Open Mineral AG заявила, что Open Mineral Ltd «работает как отдельное юрлицо в обычном режиме».
Open Mineral было основано в 2017 году группой бывших руководителей Glencore. Как отмечает FT, компания начинала как торговая площадка для металлов в стиле eBay, но добилась успеха на нишевых рынках, таких как медь и литиевые концентраты.