OFAC заблокировал траст в $1 млрд, связанный с Сулейманом Керимовым

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США заблокировало Heritage Trust (штат Делавэр), который, как полагает OFAC, действует в интересах внесенного в SDN-List российского бизнесмена Сулеймана Керимова. Об этом управление сообщило в четверг, 30 июня.

Как отмечается, в Heritage Trust (траст был создан летом 2017 года) находятся активы более чем на $1 млрд. Действия OFAC гарантируют, что эти активы «останутся заблокированными и недоступными для Сулеймана Керимова», говорится в сообщении.

Сулейман Керимов был внесен в SDN-List еще в 2018 году. Занесение в санкционный этот список предусматривает замораживание активов и запрет на осуществление транзакций с этими структурами.

OFAC также сообщает, что блокировка Heritage Trust стала итогом серьезного расследования в отношении американских активов Сулеймана Керимова. В рамках этого расследования выяснилось, что Сулейман Керимов использовал сложные юридические структуры и подставных лиц, чтобы маскировать свою причастность к этому трасту.