В Москве задержали лжебанкиров с незаконным оборотом более 1 млрд рублей
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве двух предполагаемых участников организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, незаконный оборот лжебанкиров составил более 1 млрд рублей, а извлеченный доход от противоправной деятельности превысил 100 млн рублей.
«По предварительным данным, злоумышленники на территории Москвы и Северо-Кавказского федерального округа совершали нелегальные банковские операции, в том числе обналичивали денежные средства. Используя счета подконтрольных фирм, они выводили из оборота финансы физических и юридических лиц. Соучастники получали комиссионное вознаграждение в размере не менее 14 процентов от суммы обналиченных денег», — сказала Волк.
Волк добавила, что одна из криминальных схем по получению наличности заключалась в реализации транспортных средств на территории одной из республик Северного Кавказа. Участники организованной группы покупали автомобили, оплачивая их безналичным способом со счетов подконтрольных компаний, после чего транспортные средства по доверенности передавали для перевозки в Северо-Кавказский федеральный округ. Затем, после продажи автомобилей, участники группы получали наличные деньги.
МВД России возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
По местам проживания предполагаемых участников группы и в офисных помещениях проведены обыски. Сотрудники правоохранительных органов изъели печати организации, электронные носители информации, банковские карты и документы, имеющие доказательное значение для уголовного дела.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержаны двое уроженцев ближнего зарубежья. Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — добавила Волк.
Сейчас следствие устанавливает возможных соучастников и все факты криминальной деятельности злоумышленников.