Заочно арестован бывший банкир Матвей Урин

Дорогомиловский районный суд Москвы 17 сентября заочно арестовал бывшего банкира Матвея Урина, сообщает «Коммерсантъ». В этот раз он обвиняется в переводе иностранной валюты в крупном размере на счета нерезидентов по поддельным документам. За это ему может грозить от пяти до десяти лет лишения свободы.

Решение о заочном аресте Урина могло понадобится для международного розыска, говорится в материале издания.

В начале 2010-х Урин стал известен как создатель беспрецедентной для России схемы по выводу активов из банков. Схема с использованием фиктивных бумаг, через покупку которых из банков выводились вклады населения, стала полной неожиданностью для ЦБ. Банкротство пяти банков «группы Урина» («Славянский», Традо-банк, Уралфинпромбанк, «Монетный дом» и Донбанк) обошлось Агентству по страхованию вкладов в рекордные 10,3 млрд руб.

Выявить эту схему ЦБ помог буквально случай на дороге. В ноябре 2010 года Матвей Урин стал участником конфликта на Рублевском шоссе с бывшим топ-менеджером «Стройтрансгаза» и гражданином Нидерландов Йорритом Фаассеном. По данным газеты «Ведомости», он являлся знакомым дочери президента России Владимира Путина. При этом пресс-секретарь президента тогда отрицал, что они знакомы.

Суть конфликта заключалась в том, что Фаассен не пропустил кортеж, в одной из машин которого находился Урин, после чего охранники бывшего банкира заблокировали машину иностранца и избили его. Урин после этого был оперативно задержан.

Сразу после задержания Урина один за другим посыпались его банки. Регулятор обнаружил масштаб вывода активов только после отзыва лицензий и введения конкурсной администрации.

В итоге в 2013 году Урин был приговорен к семи с половиной лет за хищение средств из пяти банков при помощи фиктивных сделок на 16 млрд рублей. Кроме этого, Кунцевский суд Москвы приговорил Урина к четырем с половиной годам колонии за организацию нападения.

На свободу он вышел в 2018 году, а вскоре после этого уехал за границу.

^{Фото на обложке: Unsplash}