Миллиардер Тимур Турлов получил предупреждение от властей США
Совладелец казахстанского брокера Freedom Holding Тимур Турлов получил предупреждение Wells от Комиссии по иностранным бумагам США (SEC) из-за подозрений в финансовых нарушениях, сообщил Bloomberg со ссылкой на годовой отчет Freedom.
Регулятор уведомил, что может принять меры принудительного характера, при этом само предостережение не считается официальным обвинением в правонарушении. Как уточняется в опубликованном 1 июня отчете Freedom, предупреждение было объявлено еще 11 марта.
SEC интересуется деятельностью компании и некоторых ее руководителей за период с 2021 года, сообщается в отчете. В частности, у регулятора появились вопросы к отношениям брокера с институциональными клиентами и его бухгалтерской практики, связанной с внутренними сделками. При этом сама компания и Тимур Турлов оспаривают «предварительное заключение SEC», отмечает она в отчете.
Добавлено 02.06.2026 в 14:40 мск. В пресс-службе Freedom Holding еще раз подчеркнули, что уведомление Wells подразумевает не обвинение, а лишь предварительную позицию SEC, которая предлагает компании привести свои контраргументы. «Freedom Holding изложил свою позицию в рамках установленной процедуры. Мы сотрудничаем с SEC и намерены продолжать конструктивное взаимодействие по этому вопросу», — отметили в брокере.
- Тимур Турлов владеет около 70% обыкновенных акций Freedom Holding. По данным индекса миллиардеров Forbes, состояние 38-летнего предпринимателя оценивается примерно в $6,4 млрд. Его компания была основана в России, но после начала военных действий в Украине была перерегистрирована в Казахстане. Бизнес группы был разделен, оставшиеся в России активы были переименованы в «Цифра брокер» и «Цифра банк». Сам Турлов в июне 2022 года отказался от российского гражданства.
- В 2023 году американская инвестиционно-исследовательская компания Hindenberg Research выпустила расследование о Freedom Holding. Она утверждала, что Турлов продолжил тайно контролировать российский бизнес, не соблюдал санкции, фальсифицировал данные о выручке, проводил рискованные операции со средствами клиентов и манипулировал фондовым рынком. В последствии SEC сообщила, что независимая проверка сторонними юристами и аудиторами не нашла этому доказательств.
- В 2019 году группа вышла на биржу Nasdaq. Компания работает в Центральной Азии, Европе и США.