Бизнесмена Сергея Малофейкина задержали за организацию преступного сообщества

Правоохранительные органы Ивановской области задержали Сергея Малофейкина, ранее входившего в руководство «Деловой России», пишет «Коммерсантъ». Основатель ИИ-проекта VIJU проходит фигурантом по уголовному делу об организации преступного сообщества. По версии следствия, объем незаконных банковских операций группы превысил 2 млрд рублей.

Утром 24 марта сотрудники правоохранительных служб провели обыск дома Малофейкина и задержание бизнесмена. Узнать о причастности Малофейкина к незаконной деятельности позволили показания участников преступного сообщества, решивших сотрудничать со следствием. Представитель МВД Ирина Волк заявила, что группа из 15 человек действовала на территории нескольких субъектов Российской Федерации и использовала незаконный оборот средств в обход банковской системы России.

Издание сообщает, что в нелегальной системе использовалось несколько схем. В частности, члены преступного сообщества обналичивали деньги для «десятка» юридических лиц, связанных с ПАО «Группа компаний “Самолет”», а также выводили средства в ОАЭ и Сингапур с использованием криптовалюты.

Группа «Самолет» прокомментировала новость, подтвердив, что компания VIJU была одним из технологических подрядчиков группы. На объекты «Самолета» внедрялись мониторинговые системы стартапа Малофейкина.