В Гонконге прошли масштабные обыски в финансовых компаниях

На этой неделе гонконгские регуляторы провели обыски в офисах трех крупных финансовых компаний, что стало самым масштабным рейдом для финсектора города с 2017 года, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, обыски затронули местные офисы двух ведущих китайских инвестбанков, Citic Securities и Guotai Junan, а также инвестиционную фирму Infini Capital Management, управляющую хедж-фондом.

Проведение рейда в трех финансовых компаниях подтвердили Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам и Независимая комиссия по борьбе с коррупцией, не уточнив названия организаций. Регуляторы заявили, что обыски прошли во вторник, 10 марта, и в среду в 14-и местах. В результате были арестованы семь высокопоставленных руководителей и посредник.

Власти утверждают, что руководители брокеров подозреваются в инсайдерской торговле. По версии следствия, они получили взятки более чем на $4 млн от владельца инвесткомпании, управляющей хедж-фондами, за разглашение конфиденциальной информации о размещении акций компаний на Гонконгской бирже до того, как эта информация была обнародована.

Затем фирма, управляющая хедж-фондами, использовала полученные сведения, чтобы открыть короткие позиции для своего хедж-фонда по соответствующим акциям. После публичного объявления о размещении бумаг их цены падали, и хедж-фонд, предположительно, заработал около $315 млн на коротких позициях.

Как отмечает Bloomberg, операцию провели после недавнего резкого роста объемов торгов и волны первичных публичных размещений акций. Обыски свидетельствуют об усилении надзора в азиатском финансовом центре, пишет агентство.

12 марта Guotai Junan сообщила, что один ее сотрудник был задержан во время обыска во вторник. Кроме того, были изъяты некоторые документы компании. Infini отказалась от комментариев, Citic не ответила на запрос.

На фоне новости об обысках 12 марта акции Guotai Junan упали на 6,5% на торгах в Гонконге, а акции Citic Securities — на 2,3%.