Швейцария отозвала лицензию у банка MBaer, обвиненного в связях с Россией и Ираном

Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) отозвала лицензию у MBaer Merchant Bank, говорится в её сообщении. В нем отмечается, что FINMA выявила серьезные недостатки в соблюдении антиотмывочных норм и в управлении рисками.

Ранее, в четверг, 26 февраля, Минфин США предложил ограничить MBaer доступ к финансовой системе США, сославшись на отмывание банком денег в интересах организаций из России и Ирана.

Правоприменительные процедуры в отношении MBaer были завершены три недели назад, отметила служба, не уточняя деталей. Также в сообщении говорится, что регулятор смог принять решение о ликвидации, так как банк отозвал апелляцию, касающуюся этих «процедур».

Расследование FINMA против MBaer было инициировано 2024 году. Оно выявило системные нарушения в соблюдении санкций и антиотмывочных норм. Около 80% деловых отношений и почти 98% привлеченных активов банка были связаны с высоким риском, в том числе в контексте санкций против России. Банк игнорировал предупреждения собственного комплаенса и проводил транзакции в интересах лиц, находящихся под санкциями. Более того, MBaer активно помогал клиентам обходить риски блокировки активов.