В Deutsche Bank прошли обыски из-за связей банка со структурами Абрамовича

Deutsche Bank подвергся обыскам со стороны немецких властей в рамках расследования возможного отмывания денег, которое касается прошлых операций сотрудников банка с компаниями, связанными с ныне находящимся под санкциями Романом Абрамовичем. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным прокуратуры Франкфурта, банк «в прошлом поддерживал деловые отношения с иностранными компаниями, которые, в свою очередь, подозреваются в том, что использовались в целях отмывания денег в рамках дальнейших расследований». При этом конкретные компании названы не были. Ведомство сообщило агентству, что проводит обыски в помещениях Deutsche Bank во Франкфурте и Берлине для расследования этого дела, добавив, что обвинения адресованы «неустановленным» сотрудникам.

«Мы подтверждаем, что сотрудники прокуратуры Франкфурта находятся в наших офисах», — сообщил Bloomberg представитель Deutsche Bank в письменном заявлении, отказавшись при этом комментировать возможную связь с Абрамовичем.

По словам одного из источников, обвинения касаются операций в период с 2013-го по 2018 год. В этот период Deutsche Bank возглавляли разные генеральные директора, включая Аншу Джейна и Джона Крайана. Действующий CEO банка Кристиан Зевинг возглавил его в апреле 2018 года, однако входил в правление кредитной организации с 2015 года.

«Нашему клиенту неизвестно о каких-либо расследованиях со стороны немецких властей по этому вопросу», — заявил Bloomberg юридический представитель Абрамовича. По его словам, тот «всегда действовал в соответствии с применимыми национальными и международными законами и нормативными требованиями».

Европейский союз ввел санкции против Романа Абрамовича в марте 2022 года.

Как отмечает агентство, обыски в банке стали неприятным сюрпризом для Кристиана Зевинга, которому широко приписывают заслугу в развороте банка и подведении черты под длительным периодом скандалов и убытков после того, как он возглавил кредитную организацию почти восемь лет назад.

Deutsche Bank неоднократно подвергался обыскам в прошлом, и нынешний эпизод может вновь напомнить о временах, когда регуляторы по всему миру критиковали банк за слабый контроль в сфере противодействия отмыванию денег и в ряде случаев накладывали на него штрафы, пишет Bloomberg. Акции кредитной организации на фоне новостей об обысках снижались до 3,9% во Франкфурте.