Reuters узнал имя россиянина, из-за которого OFSI оштрафовал Bank of Scotland
Британский Bank of Scotland, входящий в Lloyds Banking Group, был оштрафован регулятором Великобритании за открытие счета и проведение операций по нему для Дмитрия Овсянникова — бывшего губернатора Севастополя, включенного в санкционные списки Великобритании. Об этом Reuters сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Накануне Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило о штрафе в размере 160 тысяч фунтов стерлингов ($218 640), наложенном на Bank of Scotland за нарушение британского режима финансовых санкций. Регулятор указал, что банк открыл счет ранее высокопоставленному российскому государственному деятелю, который на тот момент являлся лицом, включенным в санкционный список Великобритании, однако имя клиента раскрыто не было.
По данным OFSI, в феврале 2023 года банк обработал 24 платежа на общую сумму более 77 тысяч фунтов стерлингов по личному текущему счету подсанкционного лица.
«Счет был открыт на имя Дмитрия Овсянникова, гражданина Великобритании», — говорится в материале Reuters.
В OFSI уточнили, что при открытии счета в банке Halifax, входящем в Bank of Scotland, клиент использовал британский паспорт, в котором имя было Овсянникова было написано не так, как в санкционном списке. Регулятор также сообщил, что Lloyds добровольно уведомил OFSI о выявленных платежах в марте 2023 года, в результате чего окончательный размер штрафа был снижен вдвое.
Комментируя решение регулятора, представитель Lloyds заявил Reuters, что компания «действовала оперативно и прозрачно, проактивно передав этот разовый, изолированный инцидент на рассмотрение OFSI».
Юридическая фирма Peters & Peters, представляющая интересы Овсянникова, сообщила, что их клиент «последовательно утверждал, что считал решение Общего суда ЕС от 2022 года об аннулировании его включения в санкционный список и его исключение из санкций ЕС применимым и к Великобритании».
Кто такой Дмитрий Овсянников
Дмитрий Овсянников возглавлял Севастополь в 2016–2019 годах. Позднее Овсянников получил британское гражданство.
В апреле 2025 года лондонский суд вынес ему приговор по уголовному делу о нарушении санкционного режима Великобритании. Присяжные признали Овсянникова виновным в обходе финансовых ограничений, введенных против России после февраля 2022 года. Как сообщал Bloomberg, это первый уголовный приговор в Великобритании за нарушение санкций против РФ.
Следствие установило, что в феврале 2023 года Овсянников открыл банковский счет в Великобритании, на который его супруга перевела 76 тысяч фунтов стерлингов. Эти средства были использованы, в частности, для первоначального взноса за автомобиль Mercedes-Benz GLC 300, несмотря на действующие санкции и заморозку активов.
Овсянников предстал перед судом вместе с женой и братом. Суд признал виновными его самого и брата Алексея, который, по версии обвинения, помогал управлять средствами после заморозки счета. Супруга Овсянникова была оправдана.
Овсянников впервые был включен в санкционные списки ЕС в 2017 году (и исключен в 2022-м по решению суда), а в британский санкционный список — в декабре 2020 года.