ЕК внесла Россию в черный список по отмыванию денег
Европейская комиссия объявила о включении России в перечень стран высокого риска, имеющих «стратегические недостатки» в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Об этом говорится в опубликованном сегодня официальном релизе Комиссии. Ранее об этом решение со ссылкой на источники сообщило издание Politico.
В сообщении говорится, что 8 июля 2025 года Комиссия приняла постановление (ЕС) 2025/1393, которое обязывало Брюссель до конца 2025 года провести пересмотр третьих стран, которые не входят в список FATF, но чье членство в организации приостановлено. Россия попала под эти критерии, что автоматически сделало ее объектом оценки.
Согласно релизу, Комиссия провела технический анализ, используя «четко определенные методологии» и данные из открытых источников, от компетентных органов стран ЕС и от Европейской службы внешних действий. Итоговая оценка показала, что Россия соответствует условиям для включения в список юрисдикций высокого риска.
На основании Четвертой директивы по ПОД/ФТ (4AMLD) Комиссия заявила, что добавляет Россию в список для «сохранения целостности финансовой системы ЕС». Теперь европейские организации, подпадающие под регулирование по ПОД/ФТ, обязаны применять усиленные меры контроля при любых операциях, связанных с Россией, отмечалось в материале Politico.
Что дальше
Согласно официальному сообщению ЕК, постановление вступит в силу после проверки и отсутствия возражений со стороны Европейского парламента и Совета ЕС — у них есть месяц на изучение документа. Комиссия подчеркнула, что будет отслеживать прогресс всех стран, внесенных в список, и продолжит мониторинг развития ситуации.
В релиз включена цитата Марии Луис Албукерке, комиссара по финансовым услугам, союзу сбережений и инвестиций, которая завила:
«Этим летом Комиссия взяла на себя обязательство оценить недостатки в борьбе с отмыванием денег в странах, членство которых в FATF было приостановлено. Мы выполнили это обязательство, и на основании нашей детальной оценки мы предпринимаем необходимые шаги для включения России в список юрисдикций высокого риска. Это демонстрирует нашу твердую решимость защищать целостность финансовой системы ЕС».
Politico напоминает, что ранее ЕС традиционно ориентировался на решения FATF, но в этом году заработал собственный надзорный орган — Антиотмывочное управление (AMLA). С июля 2027 года именно AMLA будет участвовать в формировании черного списка, обращает внимание издание.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приостановила членство России после начала ее военного конфликта с Украиной, но так и не внесла ее в черный список. Причина, по данным Politico, стало сопротивление стран БРИКС (Бразилия, Индия, Китай и ЮАР).
Реакция властей
UPD (обновлено 4 декабря 21:05) На следующий день, 4 декабря, Росфинмониторинг прокомментировал решение Европейской комиссии. Ведомство считает это решение политизированным и указывает, что оно «было принято без участия российской стороны», что, по его словам, не соответствует процедурам ЕС по оценке третьих стран.
Как отмечает служба, опубликованный документ действует только в отношении организаций под юрисдикцией Европейского Союза и не влечет изменений в функционировании российской системы ПОД/ФТ. Росфинмониторинг также подчеркивает, что в решении Еврокомиссии «нет конкретных указаний на стратегические недостатки российской антиотмывочной системы».
Ведомство напоминает, что Россия располагает действующей взаимной оценкой и отчетом о прогрессе, подготовленными в рамках международных механизмов FATF и ЕАГ, где отражено соответствие ключевым стандартам ПОД/ФТ. Кроме того, Росфинмониторинг указывает, что в последние два года компетентные органы стран ЕС прекратили взаимодействие с российской стороной в сфере ПОД/ФТ, что, по мнению ведомства, «само по себе увеличивает риски финансовой преступности, включая на территории ЕС».
«Таким образом, решение Еврокомиссии, равно как и решение FATF о приостановке российского членства в организации, носит исключительно политизированный характер», — говорится в комментарии Росфинмониторинга.
Почему Россия не попала в черный список FATF
FATF приостановила членство России в феврале 2023 года «за нарушения принципов организации», так как действия страны «противоречат основным принципам FATF, направленным на обеспечение безопасности, надежности и целостности глобальной финансовой системы». Власти Украины призывали внести Россию в так называемые «черные списки» FATF, что поставило бы ее в один ряд с Северной Кореей, Ираном и Мьянмой.
По данным Bloomberg, российские чиновники активно пытались избежать такого сценария и лично обращались к более чем полудюжине стран с просьбой не включать ее в «черные списки». До сих пор Россия так и не была включена ни в черный, ни в серый списки FATF.