В суд поступило дело о манипулировании рынком тремя трейдерами
В Гагаринский районный суд Москвы поступило уголовное дело, в котором рассматривается манипулирование рынком биржевыми трейдерами, сообщает «Коммерсантъ». По версии следствия, ущерб от их действий составил более 60 млн рублей. При этом незаконный доход фигурантов дела был на уровне 70 млн рублей.
Обвинение утверждает, что в период с 2016-го по 2018 год трейдер компании Maraion Investments Limited, которая зарегистрирована на Кипре, Дмитрий Ерошкевич и специалисты в области финансового рынка Александр Сынгаевский и Иван Румянцев вместе с находящимся в международном розыске коллегой Станиславом Минским совершили 53 согласованные между собой операции по купле-продаже ценных бумаг на организованных торгах на Мосбирже. Сделки проходили с акциями «Мосэнерго», ВТБ, «Газпрома», Мосбиржи, «Башнефти», Сбербанка и других организаций. Следствие считает, что обвиняемым было известно о том, что «данные действия запрещены законодательством РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком».
«Указанные незаконные биржевые операции привели к существенному отклонению объема торгов ценными бумагами, причинению компании «Марайон инвестментс лимитед» ущерба в размере более 63,5 млн рублей, а извлеченный соучастниками излишний доход превысил 69,2 млн рублей»,— пояснили представители Генпрокуратуры. Они также уточнили, что биржевая махинация была выявлена во время проверки Банком России.
Сначала уголовное дело ГСУ Следственного комитета возбудило в отношении Дмитрия Ерошкевича по части 1 статьи 185.3 УК РФ (манипулирование рынком). Ерошкевич тогда частично признал вину. При этом остальные фигуранты дела выступали в роли свидетелей.
К началу текущего года истек шестилетний срок давности привлечения к ответственности. Однако СК переквалифицировал обвинения на вторую часть этой же статьи, которая предусматривает до семи лет лишения свободы, соответственно, срок давности увеличился. После этого весной было предъявлено обвинение трем трейдерам. Им была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Станислав Минский же был объявлен в розыск — он успел уехать за границу.