Полиция задержала группу, занимавшуюся обналичиванием денег в Москве и Дагестане

МВД по городу Москве совместно с полицейскими из Юго-Восточного округа столицы и Республики Дагестан задержали двух подозреваемых и одного соучастника за оказание физическим и юридическим лицам услуг по незаконному обналичиванию денежных средств, сообщает представитель МВД в Москве Ирина Волк.

По предварительным данным злоумышленники действовали на территории Республики Дагестан и Московского региона. Группа использовала «фирмы-однодневки» для имитации товарно-денежного оборота. После перечисления средств на счет фирмы средства обналичивались и передавались заказчикам с вычетом комиссии в размере до 17%. По имеющимся данным оборот этого нелегального бизнеса составил более миллиарда рублей. При этом доход злоумышленников составил более 100 млн рублей.

Двое фигурантов дела была отправлены под домашний арест. При этом третьему выдан запрет «на совершение определенных действий».