В Грузии задержали пятерых россиян за нелегальный обмен криптовалюты

В Грузии задержали пятерых граждан России по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности и легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом говорится в публикации на сайте Следственной службы Минфина республики.

По версии следствия, одна из компаний без регистрации и разрешения Нацбанка Грузии оказывала услуги по торговле виртуальными активами через нелегальный офис. В течение последних месяцев сумма криптоопераций составила сотни миллионов лари.

Также фигуранты дела, предположительно, в обход пограничного контроля ввозили в страну крупные суммы иностранной валюты и приобретали виртуальные активы, после чего легализовали незарегистрированное имущество. Несмотря на масштаб операций, никаких налоговых выплат от вовлеченных в схему компаний и физлиц не поступило.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в различных районах Тбилиси, включая офис неназванной компании, были изъяты $371 тысяча, бухгалтерские данные, документация и компьютерная техника. Кроме того, у одного из физлиц нашли $100 тысяч, предназначенные для покупки криптовалюты, а еще $250 тысяч были обнаружены в автомобилях с российскими номерами. Общая сумма конфискованного составила $721 тысячу.

Согласно Уголовному кодексу Грузии, фигурантам этого дела может грозить лишение свободы на срок от девяти до 12 лет.