Против бывшего совладельца ПСБ возбуждено новое уголовное дело о мошенничестве

Против бывшего совладельца и председателя совета директоров Промсвязьбанка Алексея Ананьева возбуждено новое уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. Следствие намерено добиться для него заочного ареста. Ананьев уже был объявлен в международный розыск и заочно арестован в 2019 году.

В пресс-службе банка изданию заявили, что «ПСБ не является инициатором возбуждения уголовного дела».

Основатели ПСБ — братья Алексей и Дмитрий Ананьевы — фигурировали в нескольких уголовных делах. Одно из них было возбуждено в 2019 году: суть обвинений заключалась в растрате средств банка и легализации преступных доходов. По данным Следственного комитета, в 2017 году предприниматели создали организованную группу из числа доверенных топ-менеджеров. Участники схемы по указанию Дмитрия Ананьева перевели 57,3 млрд рублей и $505,6 млн на счета компании Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Нидерландах. Эти средства перечислялись за приобретенные у голландской фирмы акции и облигации, выпущенные связанными с ПСБ структурами — «ПСН Проперти Менеджмент», «ПромСвязьКапитал» и PSB Finance S.A. UNDT.

Следствие считает, что сделка была фиктивной, а все эмитенты находились под контролем Ананьевых. В результате этих операций из России было выведено 87,2 млрд рублей.

Еще одно уголовное дело против Алексея Ананьева было возбуждено в 2020 году — за дачу взяток руководителям Пенсионного фонда с целью получения их покровительства при заключении госконтрактов с аффилированными компаниями.