МВД предложило ввести ответственность за передачу криптокошельков
МВД считает нужным обсудить вопрос о введении ответственности за передачу криптокошельков третьим лицам, если впоследствии они используются в мошеннических схемах. Об этом на Международном банковском форуме заявил замглавы следственного департамента МВД Данил Филиппов, передает «Интерфакс».
По словам Филиппова, преступники активно пользуются пробелами в регулировании оборота цифровых активов. Сегодня криптовалюту можно добывать и покупать, но четких правил ее использования нет, что позволяет злоумышленникам отмывать похищенные средства и обращаться к услугам нелегального процессинга, подчеркнул он.
Филиппов отметил, что крупные криптобиржи передают силовым структурам данные о регистрации аккаунтов, однако на практике их владельцы часто сообщают, что передали доступ третьим лицам. «Это зеркальная история с дропперами, которые отдают свои банковские карты мошенникам. Мы считаем, что и за такие действия стоит предусмотреть ответственность», — подчеркнул представитель МВД.
При этом он добавил, что случаев привлечения трейдеров к уголовной ответственности как соучастников мошенничества пока единицы.
В ЦБ полагают, что сначала нужно прояснить сам предмет регулирования. «Мы предложили бы обсудить, насколько инициатива действительно актуальна и какие категории правонарушений она должна охватывать. Пока говорить о конкретных мерах рано», — сказал журналистам директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.
Ранее он также заявил, что Банк России предложит МВД создать механизм реабилитации людей, которые попали в базу подозрительных операций за продажу криптовалюты мошенникам. По словам Уварова, в базе нередко оказываются невиновные люди, которые не участвовали в преступной схеме.